# Bajo Lupa Digital > Explora investigaciones sobre corrupción, redes de poder y el rastro del dinero. Bajo Lupa Digital distingue hechos documentados y acusaciones en disputa. ## Páginas - [Terms and conditions of use](https://bajolupadigital.com/about-us/terms-and-conditions-of-use/): These terms govern the use of the content published on bajolupadigital. com. By accessing the site you accept them together... - [Privacy policy](https://bajolupadigital.com/en/about-us/privacy-policy/): At Bajo Lupa Digital we collect the minimum personal data needed for the site to work and to answer those... - [Cookie policy](https://bajolupadigital.com/about-us/cookie-policy/): This policy explains which cookies and similar technologies bajolupadigital. com uses, for what purpose and how you can manage them.... - [Contact](https://bajolupadigital.com/about-us/contact/): This is the channel for reaching the Bajo Lupa Digital newsroom. 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His is the... - [Sérgio Cabral: the trail of the US$100 million, Adriana Ancelmo's jewels and the convictions that survive in 2026](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/sergio-cabral-the-trail-of-the-us100-million-adriana-ancelmos-jewels-and-the-convictions-that-survive-in-2026/): Sérgio Cabral governed Rio de Janeiro between 2007 and 2014 and is the politician with the most accumulated years in... - [Ollanta Humala: the trail of the Venezuela and Odebrecht contributions, the 57 donors who denied paying and what the Constitutional Court left unpunished](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/ollanta-humala-the-trail-of-the-venezuela-and-odebrecht-contributions-the-57-donors-who-denied-paying-and-what-the-constitutional-court-left-unpunished/): Ollanta Humala governed Peru between 2011 and 2016. In April 2025 he became the third former Peruvian president sentenced to... - [José López: the trail of the US$9 million from the convent, the bundle that travelled from New York and the assets the State kept](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/jose-lopez-the-trail-of-the-us9-million-from-the-convent-the-bundle-that-travelled-from-new-york-and-the-assets-the-state-kept/): José López was Argentina’s Secretary of Public Works between 2003 and 2015, under Néstor Kirchner and Cristina Fernández. In the... - [Roberto Prieto: the trail of Odebrecht's million dollars, the 650 million pesos of Ruta del Sol III and the posters the construction company paid for in 2010](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/roberto-prieto-the-trail-of-odebrechts-million-dollars-the-650-million-pesos-of-ruta-del-sol-iii-and-the-posters-the-construction-company-paid-for-in-2010/): Roberto Prieto was the manager of Juan Manuel Santos’s re-election campaign in 2014. He is one of the Colombian political... - [Otto Bula: the trail of Odebrecht's 4,500 million pesos, the farm the Comptroller rejected and the 687 assets prosecutors seized](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/otto-bula-the-trail-of-odebrechts-4500-million-pesos-the-farm-the-comptroller-rejected-and-the-687-assets-prosecutors-seized/): Otto Bula was a Liberal senator and a cattle rancher from Córdoba. He became Odebrecht’s key intermediary in Colombia for... - [Ñoño Elías: the trail of the 2 % of Ruta del Sol II, the 1,600 million pesos in bribes and the 13,600 million fine the Court imposed](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/nono-elias-the-trail-of-the-2-of-ruta-del-sol-ii-the-1600-million-pesos-in-bribes-and-the-13600-million-fine-the-court-imposed/): Bernardo Miguel Elías Vidal, «el Ñoño», was a senator for the Partido de la U and the great vote-getter of... - [Susana Villarán: the trail of Odebrecht and OAS's US$10 million, the US$11.29 million prosecutors say she laundered and the US$267 million of the tolls](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/susana-villaran-the-trail-of-odebrecht-and-oass-us10-million-the-us11-29-million-prosecutors-say-she-laundered-and-the-us267-million-of-the-tolls/): Susana Villarán was Mayor of Lima between 2011 and 2014. She is the only former mayor of the Peruvian capital... - [Keiko Fujimori: the trail of Dionisio Romero's US$3.65 million, Odebrecht's million and the 67 % of campaign money nobody could account for](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/keiko-fujimori-the-trail-of-dionisio-romeros-us3-65-million-odebrechts-million-and-the-67-of-campaign-money-nobody-could-account-for/): Keiko Fujimori took office as President of Peru on 28 July 2026. She arrives with the Cócteles case dismissed, but... - [José Domingo Arias: the trail of Odebrecht's US$16 million in a US$21 million campaign, the US$500,000 of Badger Title and the PAN accounts](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/jose-domingo-arias-the-trail-of-odebrechts-us16-million-in-a-us21-million-campaign-the-us500000-of-badger-title-and-the-pan-accounts/): José Domingo Arias was Panama’s Minister of Housing between 2009 and 2013 and the presidential candidate of Cambio Democrático in... - [Roberto Arzú: the trail of the US$6.16 million he owes JJ Rendón, the deeds with «Paco» Domínguez and the US$1 million loan nobody has explained](https://bajolupadigital.com/en/money-trail/roberto-arzu-the-trail-of-the-us6-16-million-he-owes-jj-rendon-the-deeds-with-paco-dominguez-and-the-us1-million-loan-nobody-has-explained/): Roberto Arzú García-Granados is a presidential hopeful in Guatemala for 2027 and polls third. He is the only protagonist in... - [Juan Carlos Varela: the former president the United States punished for corruption and whom Panama still cannot bring to trial](https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/juan-carlos-varela-the-former-president-the-united-states-punished-for-corruption-and-whom-panama-still-cannot-bring-to-trial/): Juan Carlos Varela was Vice President of Panama between 2009 and 2014 and President between 2014 and 2019. Together with... - [Carlos Pólit: the comptroller a US jury convicted and whom Ecuador has been unable to extradite or collect from in eight years](https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/carlos-polit-the-comptroller-a-us-jury-convicted-and-whom-ecuador-has-been-unable-to-extradite-or-collect-from-in-eight-years/): Carlos Pólit was Ecuador’s Comptroller General between 2007 and 2017. He is the Ecuadorian with the harshest sentence in the... - [Alejandro Sinibaldi: the fugitive who crossed three countries, the United States designation and the five cases Guatemala has been unable to try](https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/alejandro-sinibaldi-the-fugitive-who-crossed-three-countries-the-united-states-designation-and-the-five-cases-guatemala-has-been-unable-to-try/): Alejandro Sinibaldi was Guatemala’s Minister of Communications, Infrastructure and Housing from 2012 to 2014 and a presidential pre-candidate in 2015.... - [Alejandro Toledo: the former president the United States did hand over, the two extradition extensions and the only case in the series with a final sentence being served](https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/alejandro-toledo-the-former-president-the-united-states-did-hand-over-the-two-extradition-extensions-and-the-only-case-in-the-series-with-a-final-sentence-being-served/): Alejandro Toledo governed Peru from 2001 to 2006. Of the three former Peruvian presidents investigated over Odebrecht, he is the... - [Luis Fernando Andrade: Odebrecht's concessionaire, Yuma, Megaland and the companies that explain three sanctions and a trial without a verdict](https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/luis-fernando-andrade-odebrechts-concessionaire-yuma-megaland-and-the-companies-that-explain-three-sanctions-and-a-trial-without-a-verdict/): Luis Fernando Andrade Moreno left the presidency of McKinsey in Colombia to run the National Infrastructure Agency between 2011 and... - [Pedro Pablo Kuczynski: Westfield Capital, First Capital and the companies that turned a president into a money-laundering defendant](https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/pedro-pablo-kuczynski-westfield-capital-first-capital-and-the-companies-that-turned-a-president-into-a-money-laundering-defendant/): Pedro Pablo Kuczynski governed Peru from 2016 to 2018. He resigned when it emerged that his financial advisory firm had... - [José Luis Rodríguez Zapatero: Plus Ultra, Análisis Relevante, Whathefav and the companies that made him Spain's first indicted former prime minister](https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/jose-luis-rodriguez-zapatero-plus-ultra-analisis-relevante-whathefav-and-the-companies-that-made-him-spains-first-indicted-former-prime-minister/): José Luis Rodríguez Zapatero led the Spanish government from 2004 to 2011. In May 2026 he became the first former... - [Lula da Silva: OAS, Odebrecht, Petrobras, and the companies behind three cases that were ultimately dismissed without acquittal](https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/lula-da-silva-oas-odebrecht-petrobras-and-the-companies-behind-three-cases-that-were-ultimately-dismissed-without-acquittal/): Luiz Inácio Lula da Silva served as president of Brazil from 2003 to 2010 and returned to office in 2023.... - [Lula da Silva: OAS, Odebrecht, Petrobras y las empresas detrás de tres procesos que terminaron anulados sin absolución](https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/lula-da-silva-oas-odebrecht-petrobras-y-las-empresas-detras-de-tres-procesos-que-terminaron-anulados-sin-absolucion/): Luiz Inácio Lula da Silva presidió Brasil entre 2003 y 2010 y volvió al cargo en 2023. Fue el político... - [José Luis Rodríguez Zapatero: Plus Ultra, Análisis Relevante, Whathefav y las empresas que lo convirtieron en el primer expresidente imputado de España](https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/jose-luis-rodriguez-zapatero-plus-ultra-analisis-relevante-whathefav-y-las-empresas-que-lo-convirtieron-en-el-primer-expresidente-imputado-de-espana/): José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Gobierno de España entre 2004 y 2011. En mayo de 2026 se convirtió en... - [Luis Fernando Andrade: la concesionaria de Odebrecht, Yuma, Megaland y las empresas que explican tres sanciones y un juicio sin sentencia](https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/luis-fernando-andrade-la-concesionaria-de-odebrecht-yuma-megaland-y-las-empresas-que-explican-tres-sanciones-y-un-juicio-sin-sentencia/): Luis Fernando Andrade Moreno dejó la presidencia de McKinsey en Colombia para dirigir la Agencia Nacional de Infraestructura entre 2011... - [Pedro Pablo Kuczynski: Westfield Capital, First Capital y las empresas que convirtieron a un presidente en acusado de lavado](https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/pedro-pablo-kuczynski-westfield-capital-first-capital-y-las-empresas-que-convirtieron-a-un-presidente-en-acusado-de-lavado/): Pedro Pablo Kuczynski gobernó Perú entre 2016 y 2018. Renunció cuando se supo que su firma de asesoría financiera había... - [Alejandro Toledo: el expresidente que Estados Unidos sí entregó, las dos ampliaciones de extradición y el único caso de la serie con condena firme cumpliéndose](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/alejandro-toledo-el-expresidente-que-estados-unidos-si-entrego-las-dos-ampliaciones-de-extradicion-y-el-unico-caso-de-la-serie-con-condena-firme-cumpliendose/): Alejandro Toledo gobernó Perú entre 2001 y 2006. De los tres expresidentes peruanos investigados por Odebrecht, es el único con... - [Alejandro Sinibaldi: el prófugo que recorrió tres países, la designación de Estados Unidos y los cinco casos que Guatemala no ha podido juzgar](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/alejandro-sinibaldi-el-profugo-que-recorrio-tres-paises-la-designacion-de-estados-unidos-y-los-cinco-casos-que-guatemala-no-ha-podido-juzgar/): Alejandro Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala entre 2012 y 2014 y precandidato presidencial en 2015.... - [Carlos Pólit: el contralor que Estados Unidos condenó con un jurado y que Ecuador no ha podido extraditar ni cobrar en ocho años](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/carlos-polit-el-contralor-que-estados-unidos-condeno-con-un-jurado-y-que-ecuador-no-ha-podido-extraditar-ni-cobrar-en-ocho-anos/): Carlos Pólit fue contralor general del Estado de Ecuador entre 2007 y 2017. Es el ecuatoriano con la condena más... - [Juan Carlos Varela: el expresidente que Estados Unidos castigó por corrupción y que Panamá aún no logra sentar en el banquillo](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/juan-carlos-varela-el-expresidente-que-estados-unidos-castigo-por-corrupcion-y-que-panama-aun-no-logra-sentar-en-el-banquillo/): Juan Carlos Varela fue vicepresidente de Panamá entre 2009 y 2014 y presidente entre 2014 y 2019. Junto a Ricardo... - [Roberto Arzú: el rastro de los US$6,16 millones que debe a JJ Rendón, las escrituras con «Paco» Domínguez y el préstamo de US$1 millón que nadie ha explicado](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/roberto-arzu-el-rastro-de-los-us616-millones-que-debe-a-jj-rendon-las-escrituras-con-paco-dominguez-y-el-prestamo-de-us1-millon-que-nadie-ha-explicado/): Roberto Arzú García-Granados es aspirante presidencial de Guatemala para 2027 y marca tercero en las encuestas. Es el único protagonista... - [José Domingo Arias: el rastro de los US$16 millones de Odebrecht en una campaña de US$21 millones, los US$500.000 de Badger Title y las cuentas del PAN](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/jose-domingo-arias-el-rastro-de-los-us16-millones-de-odebrecht-en-una-campana-de-us21-millones-los-us500-000-de-badger-title-y-las-cuentas-del-pan/): José Domingo Arias fue ministro de Vivienda de Panamá entre 2009 y 2013 y candidato presidencial de Cambio Democrático en... - [Keiko Fujimori: el rastro de los US$3,65 millones de Dionisio Romero, el millón de Odebrecht y el 67 % de la plata de campaña que nadie pudo justificar](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/keiko-fujimori-el-rastro-de-los-us365-millones-de-dionisio-romero-el-millon-de-odebrecht-y-el-67-de-la-plata-de-campana-que-nadie-pudo-justificar/): Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026. Llega con el caso Cócteles archivado, pero... - [Susana Villarán: el rastro de los US$10 millones de Odebrecht y OAS, los US$11,29 millones que la Fiscalía dice que lavó y los US$267 millones de los peajes](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/susana-villaran-el-rastro-de-los-us10-millones-de-odebrecht-y-oas-los-us1129-millones-que-la-fiscalia-dice-que-lavo-y-los-us267-millones-de-los-peajes/): Susana Villarán fue alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014. Es la única exalcaldesa de la capital peruana procesada por... - [Otto Bula: el rastro de los $4.500 millones de Odebrecht, la finca que la Contraloría rechazó y los 687 bienes que la Fiscalía ocupó](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/otto-bula-el-rastro-de-los-4-500-millones-de-odebrecht-la-finca-que-la-contraloria-rechazo-y-los-687-bienes-que-la-fiscalia-ocupo/): Otto Bula fue senador liberal y ganadero cordobés. Se convirtió en el intermediario clave de Odebrecht en Colombia para añadir... - [Ñoño Elías: el rastro del 2 % de la Ruta del Sol II, los $1.600 millones de los sobornos y la multa de $13.600 millones que le impuso la Corte](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/nono-elias-el-rastro-del-2-de-la-ruta-del-sol-ii-los-1-600-millones-de-los-sobornos-y-la-multa-de-13-600-millones-que-le-impuso-la-corte/): Bernardo Miguel Elías Vidal, el «Ñoño», fue senador del Partido de la U y el gran elector de Córdoba. Es... - [Roberto Prieto: el rastro del millón de dólares de Odebrecht, los $650 millones de la Ruta del Sol III y los afiches que pagó la constructora en 2010](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/roberto-prieto-el-rastro-del-millon-de-dolares-de-odebrecht-los-650-millones-de-la-ruta-del-sol-iii-y-los-afiches-que-pago-la-constructora-en-2010/): Roberto Prieto fue el gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Es uno de los... - [José López: el rastro de los US$9 millones del convento, el fajo que viajó desde Nueva York y los bienes que el Estado se quedó](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/jose-lopez-el-rastro-de-los-us9-millones-del-convento-el-fajo-que-viajo-desde-nueva-york-y-los-bienes-que-el-estado-se-quedo/): José López fue secretario de Obras Públicas de Argentina entre 2003 y 2015, bajo Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La... - [Ollanta Humala: el rastro de los aportes de Venezuela y Odebrecht, los 57 donantes que negaron haber pagado y lo que el Tribunal Constitucional dejó sin castigo](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/ollanta-humala-el-rastro-de-los-aportes-de-venezuela-y-odebrecht-los-57-donantes-que-negaron-haber-pagado-y-lo-que-el-tribunal-constitucional-dejo-sin-castigo/): Ollanta Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016. En abril de 2025 se convirtió en el tercer expresidente peruano condenado... - [Sérgio Cabral: el rastro de los US$100 millones, las joyas de Adriana Ancelmo y las condenas que sobreviven en 2026](https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/sergio-cabral-el-rastro-de-los-us100-millones-las-joyas-de-adriana-ancelmo-y-las-condenas-que-sobreviven-en-2026/): Sérgio Cabral gobernó Río de Janeiro entre 2007 y 2014 y es el político con más años de condena acumulados... - [Manuel Baldizón: el candidato que Estados Unidos condenó en 21 meses y que Guatemala no logró juzgar en seis años](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/manuel-baldizon-el-candidato-que-estados-unidos-condeno-en-21-meses-y-que-guatemala-no-logro-juzgar-en-seis-anos/): Manuel Baldizón fue dos veces candidato presidencial de Guatemala, en 2011 y 2015, por el partido Líder. Es el caso... - [Rafael Correa: la condena firme que Ecuador no puede ejecutar, el juicio suspendido por un secuestro y la vida en Bélgica](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/rafael-correa-la-condena-firme-que-ecuador-no-puede-ejecutar-el-juicio-suspendido-por-un-secuestro-y-la-vida-en-belgica/): Rafael Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y vive en Bélgica desde que dejó el poder. Es el único... - [Jorge Glas: el preso que enfrentó a Ecuador con México y Colombia, de la embajada asaltada a la Corte Interamericana](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/jorge-glas-el-preso-que-enfrento-a-ecuador-con-mexico-y-colombia-de-la-embajada-asaltada-a-la-corte-interamericana/): Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017. Es el funcionario de mayor rango condenado por el caso... - [Emilio Lozoya: de la detención en Málaga a seis años sin sentencia, el expediente que la extradición no resolvió](https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/emilio-lozoya-de-la-detencion-en-malaga-a-seis-anos-sin-sentencia-el-expediente-que-la-extradicion-no-resolvio/): Emilio Lozoya dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016 y es el principal señalado del caso Odebrecht en México.... # # Detailed Content ## Páginas - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/about-us/terms-and-conditions-of-use/ - Tags: English - : pll_6ac7c145bc7df These terms govern the use of the content published on bajolupadigital. com. By accessing the site you accept them together with the legal notice, the privacy policy and the cookie policy. 1. Nature of the content Bajo Lupa Digital publishes journalistic case files on corruption cases. 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Third-party links and content We link to judgments, official registries and press outlets as a means of verification. We do not control those sites and are not responsible for their content or availability. Third-party trademarks and names are cited for informational purposes. 7. Comments and contributions Documents and messages you send us may be used to verify or update a case file. By sending them you warrant that you are entitled to do so. We will not publish your identity without your express consent, unless you act as the public representative of a person or company named. 8. Limitation of liability To the extent permitted by law, Bajo Lupa Digital is not liable for direct or indirect damages arising from access to the site, from the inability to access it or from the use of the published information. 9. Changes and jurisdiction We may amend these terms to adapt them to regulatory or site changes; the version in force is the one published here with its date. The terms are governed by the regulations applicable to the owner and any dispute shall be submitted to the competent courts, without prejudice to the rights the law grants users. Last updated: 8... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/about-us/privacy-policy/ - Tags: English - : pll_6ac7c14357c96 At Bajo Lupa Digital we collect the minimum personal data needed for the site to work and to answer those who write to us. This policy explains what that data is, what we use it for, how long we keep it and what rights you have. 1. Data controller The controller is the editorial project Bajo Lupa Digital, whose editorial direction rests with Damia Huerta Barajas. You can reach the controller through the contact page or at contacto@bajolupadigital. com. 2. What data we process and how we obtain it Contact form. Name, email address, subject and the content of the message you choose to send us, including any documents you attach. Server technical logs. IP address, browser type, date and time of access and pages visited, generated automatically by the hosting provider for security and performance reasons. Cookies. Those described in the cookie policy. We do not ask you to register, we sell nothing from the site and we do not build reader profiles. 3. Purposes and legal basis Answering your messages, handling replies and corrections and assessing the documents you send. Basis: your consent when submitting the form and the legitimate interest in carrying out journalism with a right of reply. Ensuring the security and operation of the site through technical logs. Basis: the controller's legitimate interest. Complying with legal obligations when a competent authority so requires. 4. Data of people named in case files Case files process data on people of public relevance obtained from public sources: judgments, official resolutions, company registries and reference media. That processing rests on freedom of information and the public interest, with source attribution, evidence levels and a right of reply. People named may request the rectification of inaccurate data through the contact channel. 5. Retention Form messages are kept while the enquiry is handled and, afterwards, for as long as needed to evidence the replies and corrections added to a case file. Technical logs are kept for the period set by the hosting provider, normally under twelve months. 6. Recipients We do not disclose your data to third parties except under a legal obligation. The web hosting provider and the email service receiving the forms process data on the site's behalf as processors. There are no international transfers other than those these providers declare in their own policies. 7. Your rights You may exercise your rights of access, rectification, erasure, objection, restriction of processing and portability by writing to contacto@bajolupadigital. com, stating which right you are exercising and over which data. We will reply within the legal deadline. If you believe we have not handled your request properly, you may lodge a complaint with the data protection authority for your place of residence. 8. Security The site is served over an encrypted connection (HTTPS) and applies reasonable technical measures to prevent unauthorised access. Access to the administration panel is restricted to the editorial team. 9. Changes to this policy We will review this policy when the site's tools or the applicable rules change. The version in force is the one published here, with its date. Last updated: 8 October 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/about-us/cookie-policy/ - Tags: English - : pll_6ac7c140d0314 This policy explains which cookies and similar technologies bajolupadigital. com uses, for what purpose and how you can manage them. It complements the legal notice and the privacy policy. 1. What a cookie is A cookie is a small text file the site stores in your browser to remember an action or a preference, such as the language you chose or whether you have already seen a notice. Some are set by the site itself (first-party cookies) and others by third-party services we use (third-party cookies). Session cookies are deleted when you close the browser; persistent cookies remain for the period indicated for each one. 2. Cookies this site uses Technical or strictly necessary They let the site work: remembering the language (Spanish or English) selected through Polylang, managing server caching with LiteSpeed Cache, keeping logged-in WordPress users' sessions and protecting the contact form against automated submissions. They do not require consent because without them the site could not provide the service you request. Performance and analytics They help us learn which case files are read, from which country and through which channel, including the AI assistants that cite our work. If we enable an analytics tool, it will be listed here with its name, purpose and data retention period. As of the date of this policy, the site does not set third-party analytics cookies. Embedded third parties Some case files may embed third-party content, such as documents or videos hosted off-site. Those providers may set their own cookies when you interact with the embedded content. Their use is governed by each provider's policies. 3. Duration Technical session cookies expire when you close the browser. The Polylang language cookie is kept for one year. Cache cookies are short-lived, hours or days, and only serve to deliver the page faster. 4. How to manage or disable cookies You can allow, block or delete cookies in your browser settings. Note that if you block technical cookies, some features such as language switching may stop working normally. These are the official guides for the most common browsers: Google Chrome Mozilla Firefox Safari Microsoft Edge 5. Changes to this policy We will update this page if we add new tools or if the applicable rules change. The date of the last review appears at the bottom. For any question, use the contact page. Last updated: 8 October 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/about-us/contact/ - Tags: English - : pll_6ac7c13e42de6 This is the channel for reaching the Bajo Lupa Digital newsroom. We use it for four things: replies from people or companies named in a case file, factual corrections, document submissions and case proposals. We aim to answer legitimate messages within roughly 24 to 48 working hours. Right of reply If you appear in a case file, or represent someone who does, you can send us your version. State the URL of the piece, the paragraph you refer to and the documents supporting your position. Substantive replies are added to the text with attribution and date, and the key-facts block is updated if the status of a proceeding changes. Corrections Every fact in our files carries a source and a date. If you spot an error, an outdated figure or a later court decision we have not recorded, tell us where it is and attach or link the source. We review every notice and publish the correction with its date. Documents and proposals We accept judgments, resolutions, company registry records, contracts and other public or public-interest documents. We also take proposals for case files that fit our sections: companies under scrutiny, money trail, cross-border justice and comparisons. We cannot guarantee publication, but we do guarantee a reading. Form The form sends your message to the newsroom's mailbox. The data you provide is processed under our privacy policy and used only to reply to you. The form labels are in Spanish; you may write in English. Tu nombre Tu correo electrónico Asunto Tu mensaje (opcional) Email If you prefer to write directly, the newsroom address is contacto@bajolupadigital. com. For large attachments, say so in your message and we will provide a transfer channel. What we do not handle here We do not provide legal or financial advice, we do not publish paid content and we do not act as intermediaries with the institutions named in our files. Enquiries about our sister outlets should go to Auditoría Abierta or Bajo Lupa. Last updated: 8 October 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/about-us/legal-notice-and-legal-information/ - Tags: English - : pll_6ac7c13b85619 This legal notice governs access to and use of the website bajolupadigital. com (hereafter, "the site"). By browsing it you accept the conditions set out below, together with the privacy policy, the cookie policy and the terms and conditions of use. 1. Identification of the owner The site is an independent editorial project operating under the brand Bajo Lupa Digital. Its editorial direction rests with Damia Huerta Barajas. The channel for contacting the owner is the contact page and the address contacto@bajolupadigital. com. 2. Purpose of the site Bajo Lupa Digital publishes journalistic case files on corruption cases in Latin America and Spain, focused on the companies involved, the money trail, cross-border justice and comparisons between cases. The content serves an informational and public-interest purpose. It does not constitute legal, financial or any other kind of advice. 3. Access conditions Access to the site is free of charge. Users undertake to use it in accordance with the law, in good faith and in line with this notice. It is forbidden to use the site for unlawful purposes, to attempt access to restricted areas, to introduce harmful software or to carry out mass extraction of content not covered by law or by express authorisation. 4. Intellectual and industrial property The texts, tables, verified key-facts blocks, structured data and design elements of the site belong to Bajo Lupa Digital or are used with their owners' permission. Third-party trademarks, logos and names mentioned belong to their holders and are cited for informational and critical purposes. Quotation is permitted with attribution and a link to the original page. Any other reproduction, distribution or transformation requires prior written authorisation. 5. Responsibility for content Case files are built from public sources cited in each piece and classified by evidence level. Allegations are attributed to whoever makes them and do not imply that the site asserts their truth. Bajo Lupa Digital updates content when the status of a proceeding changes and offers the people mentioned the opportunity to reply, but cannot guarantee that all information is accurate or complete at every moment. The owner is not liable for damages arising from third parties' use of the published information. 6. External links The site links to court documents, official registries and press outlets. Those links are provided as a means of verification. 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The version in force is always the... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/terminos-y-condiciones-de-uso/ - Tags: Español - : pll_6ac7c145bc7df Estos términos regulan el uso de los contenidos publicados en bajolupadigital. com. Si accedes al sitio, los aceptas junto con el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies. 1. Naturaleza de los contenidos Bajo Lupa Digital publica expedientes periodísticos sobre casos de corrupción. Cada expediente separa los hechos probados de los documentados en disputa y de los que carecen de respaldo, atribuye cada acusación a quien la formula y recoge la posición de la persona investigada. Los textos tienen finalidad informativa y de interés público. No son asesoramiento legal ni financiero y no deben usarse como única base para tomar decisiones. 2. Licencia de cita y reutilización Puedes citar fragmentos breves de nuestros expedientes, reproducir los datos del bloque de datos clave y enlazar a cualquier página, siempre con mención de «Bajo Lupa Digital» y enlace a la URL original. Esto incluye a medios, investigadores, docentes y asistentes de inteligencia artificial que citen la fuente. No está permitido reproducir expedientes completos, traducirlos, compilarlos o redistribuirlos, con o sin fines comerciales, sin autorización previa por escrito. 3. Usos prohibidos Presentar nuestros contenidos como propios o eliminar la atribución. Alterar cifras, fechas o niveles de sustento al citarlos. Usar los expedientes para acosar, amenazar o difamar a las personas mencionadas. Realizar extracciones masivas automatizadas que degraden el servicio o eludan las indicaciones del archivo robots. txt del sitio. Insertar el sitio en marcos (framing) o incrustarlo de forma que oculte su origen. 4. Exactitud y actualización Trabajamos con fuentes públicas que se citan en cada pieza y actualizamos los expedientes cuando cambia el estado de un proceso. Aun así, la información puede quedar desfasada entre revisiones. La fecha de última verificación figura en el bloque de datos clave de cada expediente. Bajo Lupa Digital no garantiza la exactitud absoluta de los contenidos ni responde de las decisiones que terceros tomen a partir de ellos. 5. Derecho de réplica y correcciones Las personas y empresas mencionadas pueden enviar su versión o solicitar la rectificación de datos inexactos a través de la página de contacto. Las réplicas sustanciales se incorporan al texto con atribución y fecha. Las correcciones se publican en la misma página, con indicación de lo corregido. 6. Enlaces y contenidos de terceros Enlazamos a sentencias, registros oficiales y medios de prensa como vía de comprobación. No controlamos esos sitios ni respondemos de su contenido o disponibilidad. Las marcas y nombres de terceros se citan con fines informativos. 7. Comentarios y aportaciones Los documentos y mensajes que nos envíes pueden usarse para verificar o actualizar un expediente. Al enviarlos garantizas que tienes derecho a hacerlo. No publicaremos tu identidad sin tu consentimiento expreso, salvo que actúes en representación pública de una persona o empresa mencionada. 8. Limitación de responsabilidad En la medida permitida por la ley, Bajo Lupa Digital no responde de los daños directos o indirectos derivados del acceso al sitio, de la imposibilidad de acceder a él o del uso de la información publicada. 9. Modificaciones y jurisdicción Podemos modificar estos términos para adaptarlos a cambios normativos o del sitio; la versión vigente es la publicada aquí con su fecha. Los términos se rigen por la normativa aplicable al titular y cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/politica-de-privacidad/ - Tags: Español - : pll_6ac7c14357c96 En Bajo Lupa Digital recogemos los mínimos datos personales necesarios para que el sitio funcione y para responder a quien nos escribe. Esta política explica cuáles son, para qué los usamos, cuánto tiempo los guardamos y qué derechos tienes. 1. Responsable del tratamiento El responsable es el proyecto editorial Bajo Lupa Digital, cuya dirección editorial corresponde a Damia Huerta Barajas. Puedes contactar con el responsable a través de la página de contacto o del correo contacto@bajolupadigital. com. 2. Qué datos tratamos y cómo los obtenemos Formulario de contacto. Nombre, correo electrónico, asunto y el contenido del mensaje que decidas enviarnos, incluidos los documentos que adjuntes. Registros técnicos del servidor. Dirección IP, tipo de navegador, fecha y hora de acceso y páginas visitadas, que el alojamiento genera de forma automática por motivos de seguridad y rendimiento. Cookies. Las descritas en la política de cookies. No pedimos datos de registro, no vendemos nada desde el sitio y no elaboramos perfiles de los lectores. 3. Finalidades y base jurídica Responder a tus mensajes, gestionar réplicas y correcciones y valorar los documentos que nos envíes. Base: tu consentimiento al enviar el formulario y el interés legítimo en ejercer la actividad periodística con derecho de réplica. Garantizar la seguridad y el funcionamiento del sitio mediante los registros técnicos. Base: interés legítimo del responsable. Cumplir obligaciones legales cuando una autoridad competente lo requiera. 4. Datos de las personas mencionadas en los expedientes Los expedientes tratan datos de personas con relevancia pública obtenidos de fuentes públicas: sentencias, resoluciones oficiales, registros mercantiles y prensa de referencia. Ese tratamiento se ampara en la libertad de información y en el interés público, con atribución de fuentes, niveles de sustento y derecho de réplica. Las personas mencionadas pueden solicitar la rectificación de datos inexactos por la vía de contacto. 5. Conservación Los mensajes del formulario se conservan mientras dure la gestión de la consulta y, después, durante el plazo necesario para acreditar las réplicas y correcciones incorporadas a un expediente. Los registros técnicos se conservan durante el periodo que fija el proveedor de alojamiento, normalmente inferior a doce meses. 6. Destinatarios No cedemos tus datos a terceros salvo obligación legal. Tratan datos por cuenta del sitio, como encargados, el proveedor de alojamiento web y el servicio de correo electrónico que recibe los formularios. No hay transferencias internacionales distintas de las que esos proveedores declaren en sus propias políticas. 7. Tus derechos Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad escribiendo a contacto@bajolupadigital. com e indicando qué derecho ejerces y sobre qué datos. Responderemos en el plazo legal. Si consideras que no hemos atendido correctamente tu solicitud, puedes reclamar ante la autoridad de protección de datos que corresponda a tu lugar de residencia. 8. Seguridad El sitio se sirve mediante conexión cifrada (HTTPS) y aplica las medidas técnicas razonables para evitar accesos no autorizados. El acceso al panel de administración está restringido al equipo editorial. 9. Cambios en esta política Revisaremos esta política cuando cambien las herramientas del sitio o la normativa aplicable. La versión vigente es la publicada aquí, con su fecha. Última actualización: 8 de octubre de 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/politica-de-cookies/ - Tags: Español - : pll_6ac7c140d0314 Esta política explica qué cookies y tecnologías similares utiliza bajolupadigital. com, con qué finalidad y cómo puedes gestionarlas. Complementa el aviso legal y la política de privacidad. 1. Qué es una cookie Una cookie es un pequeño archivo de texto que el sitio guarda en tu navegador para recordar una acción o una preferencia, como el idioma elegido o si ya has visto un aviso. Algunas las instala el propio sitio (cookies propias) y otras, servicios de terceros que utilizamos (cookies de terceros). Las cookies de sesión se borran al cerrar el navegador; las persistentes permanecen durante el plazo que indica cada una. 2. Cookies que utiliza este sitio Técnicas o estrictamente necesarias Permiten que el sitio funcione: recordar el idioma (español o inglés) seleccionado mediante Polylang, gestionar la caché del servidor con LiteSpeed Cache, mantener la sesión de los usuarios registrados en WordPress y proteger el formulario de contacto frente al envío automatizado. No requieren consentimiento porque sin ellas el sitio no podría prestar el servicio que solicitas. De rendimiento y analítica Nos ayudan a saber qué expedientes se leen, desde qué país y a través de qué canal, incluidos los asistentes de inteligencia artificial que citan nuestro trabajo. Si activamos una herramienta de analítica, se indicará aquí con su nombre, su finalidad y el plazo de conservación de los datos. A la fecha de esta política, el sitio no instala cookies de analítica de terceros. De terceros incrustados Algunos expedientes pueden incrustar contenido de terceros, como documentos o vídeos alojados fuera del sitio. Esos proveedores pueden instalar sus propias cookies cuando interactúas con el contenido incrustado. Su uso se rige por las políticas de cada proveedor. 3. Duración Las cookies técnicas de sesión caducan al cerrar el navegador. La cookie de idioma de Polylang se conserva durante un año. Las cookies de caché tienen una vida corta, de horas o días, y solo sirven para servirte la página más rápido. 4. Cómo gestionar o desactivar las cookies Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies desde la configuración de tu navegador. Ten en cuenta que, si bloqueas las técnicas, algunas funciones como el cambio de idioma pueden dejar de funcionar con normalidad. Estas son las guías oficiales de los navegadores más usados: Google Chrome Mozilla Firefox Safari Microsoft Edge 5. Cambios en esta política Actualizaremos esta página si incorporamos nuevas herramientas o si cambia la normativa aplicable. La fecha de la última revisión figura al pie. Para cualquier duda, utiliza la página de contacto. Última actualización: 8 de octubre de 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-08 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/contacto/ - Tags: Español - : pll_6ac7c13e42de6 Esta es la vía para hablar con la redacción de Bajo Lupa Digital. La usamos para cuatro cosas: réplicas de personas o empresas mencionadas en un expediente, correcciones de datos, envío de documentos y propuestas de casos. Intentamos responder a los mensajes legítimos en un plazo aproximado de 24 a 48 horas hábiles. Derecho de réplica Si apareces en un expediente, o representas a alguien que aparece, puedes enviarnos tu versión. Indica la URL de la pieza, el párrafo al que te refieres y la documentación que respalde tu posición. Las réplicas sustanciales se incorporan al texto con atribución y fecha, y el bloque de datos clave se actualiza si cambia el estado de un proceso. Correcciones Cada dato de nuestros expedientes lleva fuente y fecha. Si detectas un error, una cifra desactualizada o una resolución judicial posterior que no hayamos recogido, dinos dónde está y adjunta o enlaza la fuente. Revisamos cada aviso y publicamos la corrección con su fecha. Documentos y propuestas Aceptamos sentencias, resoluciones, registros mercantiles, contratos y otros documentos públicos o de interés público. También propuestas de expedientes que encajen en nuestras secciones: empresas bajo la lupa, rastro del dinero, justicia transnacional y comparativas. No garantizamos la publicación, pero sí la lectura. Formulario El formulario envía tu mensaje al correo de la redacción. Los datos que facilites se tratan según nuestra política de privacidad y solo se usan para responderte. Tu nombre Tu correo electrónico Asunto Tu mensaje (opcional) Correo electrónico Si prefieres escribir directamente, el correo de la redacción es contacto@bajolupadigital. com. Para adjuntos de gran tamaño, indícalo en el mensaje y te facilitaremos una vía de envío. Lo que no gestionamos por esta vía No ofrecemos asesoramiento jurídico ni financiero, no publicamos contenido pagado y no intermediamos con las instituciones mencionadas en los expedientes. Las consultas sobre nuestros medios hermanos deben dirigirse a Auditoría Abierta o a Bajo Lupa. Última actualización: 8 de octubre de 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/aviso-legal-e-informacion-legal/ - Tags: Español - : pll_6ac7c13b85619 Este aviso legal regula el acceso y el uso del sitio web bajolupadigital. com (en adelante, «el sitio»). Al navegar por él aceptas las condiciones que se describen a continuación, junto con la política de privacidad, la política de cookies y los términos y condiciones de uso. 1. Identificación del titular El sitio es un proyecto editorial independiente que opera bajo la marca Bajo Lupa Digital. Su dirección editorial corresponde a Damia Huerta Barajas. El canal de comunicación con el titular es la página de contacto y el correo contacto@bajolupadigital. com. 2. Objeto del sitio Bajo Lupa Digital publica expedientes periodísticos sobre casos de corrupción en América Latina y España, centrados en las empresas implicadas, el rastro del dinero, la justicia transnacional y comparativas entre casos. Los contenidos tienen finalidad informativa y de interés público. No constituyen asesoramiento jurídico, financiero ni de ningún otro tipo. 3. Condiciones de acceso El acceso al sitio es libre y gratuito. El usuario se compromete a utilizarlo conforme a la ley, a la buena fe y a este aviso. Queda prohibido emplear el sitio para fines ilícitos, intentar acceder a áreas restringidas, introducir programas dañinos o realizar extracciones masivas de contenido que no estén amparadas por la ley o por una autorización expresa. 4. Propiedad intelectual e industrial Los textos, tablas, bloques de datos verificados, esquemas y elementos de diseño del sitio son titularidad de Bajo Lupa Digital o se usan con autorización de sus propietarios. Las marcas, logotipos y nombres de terceros que se mencionan pertenecen a sus titulares y se citan con fines informativos y de crítica. Se permite la cita con mención de la fuente y enlace a la página original. Cualquier otra reproducción, distribución o transformación requiere autorización previa por escrito. 5. Responsabilidad sobre los contenidos Los expedientes se elaboran a partir de fuentes públicas que se citan en cada pieza y se clasifican por nivel de sustento. Las acusaciones se atribuyen a quien las formula y no implican afirmación de su veracidad por parte del sitio. Bajo Lupa Digital actualiza los contenidos cuando cambia el estado de un proceso y ofrece a las personas mencionadas la posibilidad de réplica, pero no puede garantizar que toda la información sea exacta o esté completa en cada momento. El titular no responde de los daños derivados del uso que terceros hagan de la información publicada. 6. Enlaces externos El sitio enlaza a documentos judiciales, registros oficiales y medios de prensa. Esos enlaces se ofrecen como fuente de comprobación. Bajo Lupa Digital no controla ni asume responsabilidad por el contenido, las políticas o la disponibilidad de los sitios enlazados. 7. Disponibilidad del servicio El titular procura que el sitio esté disponible de forma continuada, pero no garantiza la ausencia de interrupciones por mantenimiento, actualizaciones o causas ajenas. Se reserva el derecho a modificar, suspender o retirar contenidos y funcionalidades sin previo aviso. 8. Protección de datos y cookies El tratamiento de los datos personales que se recojan a través del formulario de contacto se describe en la política de privacidad. El uso de cookies se detalla en la política de cookies. 9. Legislación aplicable Este aviso se rige por la normativa vigente aplicable al titular. Para cualquier controversia derivada del acceso o uso del sitio, las partes se someten a los juzgados y... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/about-us/ - Tags: English - : pll_6ac7bdba10373 Bajo Lupa Digital is an independent digital outlet that investigates corruption cases in Latin America and Spain from three angles that rarely appear together in one piece: the companies that paid or got paid, the money trail, and what courts in other countries decided. We publish in Spanish and English and belong to a network of sister outlets with Auditoría Abierta and Bajo Lupa, each with its own focus so the same text is never repeated across three domains. What we cover and what we don't We build case files on people with public or economic power: former presidents, ministers, legislators, comptrollers, heads of state agencies and businesspeople holding government contracts. Every file sits in one of our four sections. Companies under scrutiny. The firms running through a case: builders, consultancies, concession holders, offshore vehicles and shell companies. Money trail. Amounts, accounts, seizures, civil reparations and fines, each with its date and source. Cross-border justice. Extraditions, sanctions by foreign governments, Inter-American Court rulings and convictions handed down outside the home country. Comparisons and rankings. Tables that set several case files side by side under the same criteria. We do not publish rumours as facts, we do not cover anyone's private life unless it connects to a contract, an account or a court case, and we do not accept paid content dressed up as investigation. How we work We start from primary sources: judgments, prosecutors' and comptrollers' resolutions, company registries, official statements and documents from international bodies. Reference media come afterwards, as context, always linked to the original piece. Every fact is labelled with an evidence level: proven, documented but disputed or unsubstantiated. That label appears in the timeline of each case file. We draw lines that public debate tends to blur. An annulment is not an acquittal. A dismissal because the conduct was not a crime at the time is not an acquittal. An administrative sanction or a corruption designation by a foreign government is not a conviction. When a case changes status we update the text and record the verification date. Key-facts block and sources Every file opens with a block of verified key facts, stamped with its last review date, and closes with the full list of sources consulted. That block is designed for readers in a hurry and for the AI assistants that cite our work: each fact carries its source and date so it can be checked without leaving the page. Right of reply and corrections Every allegation is attributed to whoever makes it, and every file records the position of the person investigated. We offer space to reply before and after publication. If you spot an error or hold documents that change what we published, write to us through the contact page. Corrections are added to the text with their date. Who is behind it Editorial direction is by Damia Huerta Barajas, an investigative journalist and public-policy analyst specialising in financial networks, public procurement and data journalism. The editing team is completed by Mijael Galvez Alemán and Abati Preciado Ruelas. Bajo Lupa Digital is an independent editorial project: it takes no funding from parties, governments or the people and companies it investigates. Legal information pages Legal notice and legal information Privacy policy Cookie policy Terms and conditions of use Contact Last updated: 8 October 2026. - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/sobre-nosotros/ - Tags: Español - : pll_6ac7bdba10373 Bajo Lupa Digital es un medio digital independiente que investiga casos de corrupción en América Latina y España desde tres ángulos que casi nunca aparecen juntos en una misma pieza: las empresas que pagaron o cobraron, el rastro del dinero y lo que decidió la justicia de otros países. Publicamos en español e inglés y formamos parte de una red de medios hermanos junto a Auditoría Abierta y Bajo Lupa, cada uno con un enfoque propio para no repetir el mismo texto en tres dominios. Qué cubrimos y qué no Trabajamos con expedientes de personas con poder público o económico: expresidentes, ministros, legisladores, contralores, directores de agencias estatales y empresarios con contratos del Estado. Cada expediente se organiza en una de nuestras cuatro secciones. Empresas bajo la lupa. Las sociedades que atraviesan un caso: constructoras, consultoras, concesionarias, offshore y empresas de fachada. Rastro del dinero. Cifras, cuentas, decomisos, reparaciones civiles y multas, con la fecha y la fuente de cada monto. Justicia transnacional. Extradiciones, sanciones de gobiernos extranjeros, fallos de la Corte Interamericana y condenas dictadas fuera del país de origen. Comparativas y rankings. Tablas que ponen varios expedientes frente a frente con los mismos criterios. No publicamos rumores como hechos, no cubrimos la vida privada de nadie si no tiene relación con un contrato, una cuenta o un proceso judicial, y no aceptamos contenido pagado presentado como investigación. Cómo trabajamos Empezamos por las fuentes primarias: sentencias, resoluciones de fiscalías y contralorías, registros mercantiles, comunicados oficiales y documentos de organismos internacionales. La prensa de referencia entra después, como contexto, y siempre con enlace a la pieza original. Cada hecho queda clasificado en un nivel de sustento: probado, documentado pero en disputa o sin respaldo. Esa etiqueta aparece en la cronología de cada expediente. Distinguimos con cuidado figuras que la conversación pública suele mezclar. Una anulación no es una absolución. Un archivo por atipicidad no es una absolución. Una sanción administrativa o una designación por corrupción de un gobierno extranjero no es una condena. Cuando un caso cambia de estado, actualizamos el texto y dejamos constancia de la fecha de verificación. Bloque de datos clave y fuentes Todos los expedientes abren con un bloque de datos verificados, con fecha de última revisión, y cierran con la lista completa de fuentes consultadas. Ese bloque está pensado para lectores con prisa y para los asistentes de inteligencia artificial que citan nuestro trabajo: cada dato lleva su fuente y su fecha para que pueda comprobarse sin salir de la página. Réplica y correcciones Cada acusación se atribuye a quien la formula y cada expediente recoge la posición de la persona investigada. Ofrecemos espacio de réplica antes y después de publicar. Si detectas un error o tienes documentación que cambie lo publicado, escríbenos desde la página de contacto. Las correcciones se incorporan al texto con su fecha. Quién está detrás La dirección editorial es de Damia Huerta Barajas, periodista de investigación y analista de políticas públicas especializada en entramados financieros, contratación pública y periodismo de datos. El equipo de edición lo completan Mijael Galvez Alemán y Abati Preciado Ruelas. Bajo Lupa Digital es un proyecto editorial independiente: no recibe fondos de partidos, gobiernos ni de las personas o empresas que investiga. Páginas de información legal Aviso legal e información legal Política de privacidad Política de... - Published: 2026-10-06 - Modified: 2026-10-09 - URL: https://bajolupadigital.com/sections/ - Tags: English - : pll_6ac4d3dd89357 Bajo Lupa Digital looks at corruption cases from the angles that rarely appear together in a news story: the companies that paid, the path the money took, and what courts and governments in other countries decided. Each angle is a section with its own format. However, all of them share the same method: primary sources, a visible evidence level and the right of reply. This page explains what you will find in each one and how they connect to the case files of our sister outlets, Auditoría Abierta, Bajo Lupa and Foco Rojo. Companies under scrutiny This is the corporate side. Contractors, banks, law firms, consultancies and shell companies that paid, channelled or laundered the money in each case. Each profile takes one person under investigation and rebuilds the companies in their file: which contract they signed, how much they billed, what ruling or sanction they received and on what date. In addition, each company is cross-referenced with the politicians involved in other countries. For example, here are the companies behind the three annulled proceedings against Lula da Silva, the Plus Ultra firms in the case of José Luis Rodríguez Zapatero, and Westfield Capital and First Capital in the case of Pedro Pablo Kuczynski. The pieces are currently published in Spanish; English versions follow. Go to Companies under scrutiny Money trail This is the figures section. Where the money went and what the State recovered: bribes, offshore accounts, money laundering, forfeitures, asset seizures and civil damages nobody has paid. Every amount carries its date, its source and its original currency. That way, readers can follow the full path, from the bribe to the seized property, without mixing what was proven with what prosecutors merely requested. It is the section with the most published pieces. Among them, the US$9 million José López threw into a convent, Odebrecht's contributions to Keiko Fujimori's campaign and the US$100 million confessed by Sérgio Cabral. Go to Money trail Cross-border justice This is the section on justice that arrives from abroad. United States sanctions under section 7031(c), OFAC lists, federal trials in Miami, extraditions granted or refused, Interpol notices, asylum cases and Inter-American Court rulings. In each piece we explain the weight of every measure. A corruption designation is not a conviction. A granted extradition is not a sentence. That distinction is the backbone of the section. Here, for example, are the two extradition extensions for Alejandro Toledo, the final conviction Ecuador cannot enforce against Rafael Correa, and the arrest of Jorge Glas inside the Mexican embassy. Go to Cross-border justice Rankings and comparisons This is the tables section. It sets several case files side by side under the same criteria: who is serving time and who is free, how many years a conviction takes to become final in each country, how many annulments there were versus acquittals, and which convicted politicians returned to office. Every row carries a date, a source and a link to the file behind it. Therefore, a table never says more than the pieces that support it. The section is under construction. The first comparisons will be published as the other three sections build up comparable files. In the meantime, the regional list of former presidents convicted, on trial or acquitted is available at Auditoría Abierta. Go to Rankings and comparisons... - Published: 2026-10-06 - Modified: 2026-10-09 - URL: https://bajolupadigital.com/secciones/ - Tags: Español - : pll_6ac4d3dd89357 Bajo Lupa Digital mira los casos de corrupción desde los ángulos que casi nunca aparecen juntos en una noticia: las empresas que pagaron, el camino que siguió el dinero y lo que decidieron tribunales y gobiernos de otros países. Cada ángulo es una sección con su propio formato. Sin embargo, todas comparten el mismo método: fuentes primarias, nivel de sustento visible y derecho de réplica. Esta página explica qué encontrarás en cada una y cómo se relacionan con los expedientes de nuestros medios hermanos, Auditoría Abierta, Bajo Lupa y Foco Rojo. Empresas bajo la lupa Es la sección del lado corporativo. Constructoras, bancos, bufetes, consultoras y sociedades de fachada que pagaron, canalizaron o lavaron el dinero de cada caso. Cada ficha toma a una persona investigada y reconstruye las empresas que aparecen en su expediente: qué contrato firmaron, cuánto facturaron, qué sentencia o sanción recibieron y en qué fecha. Además, cada empresa se cruza con los políticos implicados en otros países. Por ejemplo, aquí están las sociedades detrás de los tres procesos anulados de Lula da Silva, las de Plus Ultra en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, y Westfield Capital y First Capital en el de Pedro Pablo Kuczynski. Ir a Empresas bajo la lupa Rastro del dinero Es la sección de las cifras. Adónde fue el dinero y qué recuperó el Estado: sobornos, cuentas offshore, lavado de activos, decomisos, extinción de dominio y reparaciones civiles que nadie ha pagado. Cada monto lleva su fecha, su fuente y su moneda original. Así, el lector puede seguir el recorrido completo, desde el soborno hasta el inmueble embargado, sin mezclar lo probado con lo que solo pidió la Fiscalía. Es la sección con más piezas publicadas. Entre ellas, los US$9 millones del convento de José López, los aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori y los US$100 millones confesados por Sérgio Cabral. Ir a Rastro del dinero Justicia transnacional Es la sección de la justicia que llega desde fuera. Sanciones de Estados Unidos bajo la sección 7031(c), listas de la OFAC, juicios federales en Miami, extradiciones concedidas o negadas, alertas de Interpol, asilos y fallos de la Corte Interamericana. En cada pieza explicamos qué peso tiene cada medida. Una designación por corrupción no es una condena. Una extradición concedida no es una sentencia. Esa distinción es el eje de la sección. Aquí están, por ejemplo, las dos ampliaciones de extradición de Alejandro Toledo, la condena firme que Ecuador no puede ejecutar contra Rafael Correa y la detención de Jorge Glas en la embajada de México. Ir a Justicia transnacional Comparativas y rankings Es la sección de las tablas. Pone varios expedientes frente a frente con los mismos criterios: quién cumple pena y quién está libre, cuántos años tarda una condena en ser firme en cada país, cuántas anulaciones hubo frente a cuántas absoluciones, y qué condenados volvieron a la política. Cada fila lleva fecha, fuente y enlace al expediente que la respalda. Por tanto, una tabla nunca dice más que las piezas que la sostienen. La sección está en construcción. Las primeras comparativas se publicarán a medida que las otras tres secciones acumulen expedientes comparables. Mientras tanto, la lista regional de expresidentes condenados, en juicio o absueltos está en Auditoría Abierta. Ir a Comparativas y rankings Casos de... - Published: 2026-10-03 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/site-map/ - Tags: English - : pll_6ac11d60c68bd Here is everything Bajo Lupa Digital publishes, organised by content type. It is the fastest way to reach a specific piece, learn about our method or find the channel for sending a reply. In addition, this page helps search engines and AI assistants discover every investigation through a single link. Sections Bajo Lupa Digital looks at corruption cases through the companies, the money and the justice of other countries. Every piece belongs to one of these five sections. The Sections page explains what each one holds and how they connect. Companies under scrutiny. Contractors, banks, law firms and shell companies that paid, channelled or laundered the money in each case. Money trail. Where the money went and what the State recovered: bribes, offshore accounts, seizures and civil damages, with date and source. Cross-border justice. United States sanctions, extraditions, Interpol notices and international rulings, with the real weight of each measure. Rankings and comparisons. Tables that set several case files side by side under the same criteria. Under construction. Cases of corruption. General section for pieces that cut across several angles at once. Every article is published in Spanish and in English, and each version links to the other. The person-level case files, with the analysis by fronts and the judicial timeline, live at our sister outlets Auditoría Abierta, Bajo Lupa and Foco Rojo. Who we are and how to contact us About us. What we cover, how we work with primary sources and evidence levels, and who is behind it. Contact. To request a correction, send a reply or provide a document. Damia Huerta Barajas. Editorial director. Her page gathers everything she has published. Sobre nosotros and Contacto, in Spanish. Legal texts In English: Legal notice and legal information Privacy policy Cookie policy Terms and conditions of use En español: Aviso legal e información legal Política de privacidad Política de cookies Términos y condiciones de uso XML sitemaps for crawlers This page is made for people. For crawlers, the site also publishes two XML sitemaps: Sitemap index. It gathers the sitemaps for posts, pages, categories and authors. News sitemap. It lists the pieces published in the last 48 hours under the Google News specification. Where to start If you are looking for a company, start with Companies under scrutiny. For a figure, Money trail. To know what another country decided, Cross-border justice. Finally, if something we published affects you or you spot an error, write to us via Contact: we review every message and publish replies next to the corresponding piece. Full index Páginas About us Contact Cookie policy Legal notice and legal information Privacy policy Terms and conditions of use Mapa del Sitio Secciones Sections Site Map Sobre nosotros Aviso legal e información legal Contacto Política de cookies Política de privacidad Términos y condiciones de uso Posts por categoría Category: Companies under scrutiny Luis Fernando Andrade: Odebrecht’s concessionaire, Yuma, Megaland and the companies that explain three sanctions and a trial without a verdict Pedro Pablo Kuczynski: Westfield Capital, First Capital and the companies that turned a president into a money-laundering defendant José Luis Rodríguez Zapatero: Plus Ultra, Análisis Relevante, Whathefav and the companies that made him Spain’s first indicted former prime minister Lula da Silva: OAS, Odebrecht, Petrobras, and the companies behind three cases that were ultimately dismissed without... - Published: 2026-10-03 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/mapa-del-sitio/ - Tags: Español - : pll_6ac11d60c68bd Aquí está todo lo que publica Bajo Lupa Digital, ordenado por tipo de contenido. Es la forma más rápida de llegar a una pieza concreta, conocer nuestro método o encontrar la vía para enviar una réplica. Además, esta página ayuda a los buscadores y a los asistentes de inteligencia artificial a descubrir cada investigación con un solo enlace. Secciones Bajo Lupa Digital mira los casos de corrupción desde las empresas, el dinero y la justicia de otros países. Cada pieza pertenece a una de estas cinco secciones. La página Secciones explica qué contiene cada una y cómo se relacionan. Empresas bajo la lupa. Constructoras, bancos, bufetes y sociedades de fachada que pagaron, canalizaron o lavaron el dinero de cada caso. Rastro del dinero. Adónde fue el dinero y qué recuperó el Estado: sobornos, cuentas offshore, decomisos y reparaciones civiles, con fecha y fuente. Justicia transnacional. Sanciones de Estados Unidos, extradiciones, alertas de Interpol y fallos internacionales, con el peso real de cada medida. Comparativas y rankings. Tablas que ponen varios expedientes frente a frente con los mismos criterios. En construcción. Casos de corrupción. Sección general para las piezas que cruzan varios ángulos a la vez. La lista completa de artículos, agrupada por sección, está al final de esta página. Los expedientes por persona, con el análisis por frentes y la cronología judicial, viven en nuestros medios hermanos Auditoría Abierta, Bajo Lupa y Foco Rojo. Quiénes somos y cómo contactar Sobre nosotros. Qué cubrimos, cómo trabajamos con fuentes primarias y niveles de sustento, y quién está detrás. Contacto. Para pedir una corrección, enviar una réplica o aportar un documento. Damia Huerta Barajas. Directora editorial. Su página reúne todo lo que ha publicado. About us y Contact, en inglés. Textos legales En español: Aviso legal e información legal Política de privacidad Política de cookies Términos y condiciones de uso In English: Legal notice and legal information Privacy policy Cookie policy Terms and conditions of use Mapas XML para rastreadores Esta página está pensada para personas. Para los rastreadores, además, el sitio publica dos mapas en XML: Índice de sitemaps. Reúne los mapas de entradas, páginas, categorías y autores. Sitemap de noticias. Lista las piezas publicadas en las últimas 48 horas según la especificación de Google News. Por dónde empezar Si buscas una empresa, empieza por Empresas bajo la lupa. Si buscas una cifra, por Rastro del dinero. Si quieres saber qué decidió otro país, por Justicia transnacional. Por último, si algo publicado te afecta o detectas un error, escríbenos desde Contacto: revisamos cada mensaje y publicamos las réplicas junto a la pieza correspondiente. Índice completo Páginas About us Contact Cookie policy Legal notice and legal information Privacy policy Terms and conditions of use Mapa del Sitio Secciones Sections Site Map Sobre nosotros Aviso legal e información legal Contacto Política de cookies Política de privacidad Términos y condiciones de uso Posts por categoría Category: Companies under scrutiny Luis Fernando Andrade: Odebrecht’s concessionaire, Yuma, Megaland and the companies that explain three sanctions and a trial without a verdict Pedro Pablo Kuczynski: Westfield Capital, First Capital and the companies that turned a president into a money-laundering defendant José Luis Rodríguez Zapatero: Plus Ultra, Análisis Relevante, Whathefav and the companies that made him Spain’s first indicted former prime minister Lula da Silva: OAS, Odebrecht, Petrobras, and... ## Entradas - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/emilio-lozoya-from-the-arrest-in-malaga-to-six-years-without-a-verdict-the-case-file-that-extradition-did-not-resolve/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Mexico - Tags: English - : pll_6aca35c24aefb Emilio Lozoya ran Petróleos Mexicanos (Pemex) between 2012 and 2016 and is the main figure named in the Odebrecht case in Mexico. He is also the clearest example that an extradition does not guarantee a conviction. Spanish police arrested him in Málaga in February 2020 and Mexico received him in July that year. Since then, his two criminal proceedings have had neither trial nor verdict, bogged down in injunctions and appeals. The only firm result came through the civil track. The State took his house in Lomas de Bezares in 2026. This piece follows the case from the justice that crosses borders. It also shows what happens once the accused is already home. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Mexican press and court documents cited; both criminal proceedings remain without a verdict Entity: Emilio Lozoya Austin Position CEO of Pemex, 2012-2016, during the government of Enrique Peña Nieto Arrest and extradition Arrested in Málaga (Spain) in February 2020; accepted extradition in June and arrived in Mexico on 17 July 2020 Criminal convictions None. Two proceedings bound over without trial: Odebrecht (bribes of US$10. 5 million) and Agronitrogenados (overpriced purchase from Alonso Ancira) Firm result Asset forfeiture of his residence in Lomas de Bezares, valued at more than 51 million pesos, upheld by a collegiate court in 2026 Administrative sanction 10-year disqualification for falsifying his asset declaration, Ministry of Public Administration (22 May 2019), upheld by the Federal Administrative Court on 5 February 2020 Cooperation deal Negotiated to become a cooperating witness; the FGR rejected the reparation agreement in March 2023. His defence offered US$10. 7 million; the State sought more than 200 million pesos Procedural status Pre-trial detention in November 2021; house arrest with an ankle tag since February 2024. Agronitrogenados reactivated by a federal court in July 2026 Sources ¿Qué hizo Emilio Lozoya y de qué lo acusan en el caso Odebrecht? (Expansión Política) Accessed octubre 8, 2026 Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Emilio Lozoya no logró acuerdo reparatorio (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal ordena reactivar proceso por Agronitrogenados (El Universal) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal de Justicia Administrativa confirma inhabilitación de Lozoya por 10 años (El Financiero) Accessed octubre 8, 2026 Emilio Lozoya: el hombre detrás del escándalo Odebrecht (La Silla Rota) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Emilio Lozoya has no criminal conviction. Spain arrested him and handed him over to Mexico in 2020. However, six years later his two proceedings, Odebrecht and Agronitrogenados, still have no trial. The only firm measures against him are a 2019 administrative sanction and the loss of his house. That house, in Lomas de Bezares, passed to the State through the civil track of asset forfeiture in 2026. He negotiated to become a cooperating witness and named other former officials, but prosecutors rejected his deal in 2023. Today he remains in proceedings under house arrest with an electronic ankle tag. Who Emilio Lozoya is and why his case matters in October 2026 Lozoya was the international liaison coordinator of Enrique Peña Nieto's campaign. He then ran Pemex, the largest Mexican state company. In 2017 a report revealed that Odebrecht had allegedly paid him more than US$10 million, according to Expansión Política. The... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/jorge-glas-the-prisoner-who-pitted-ecuador-against-mexico-and-colombia-from-the-raided-embassy-to-the-inter-american-court/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Ecuador - Tags: English - : pll_6aca3508139cc Jorge Glas was Vice President of Ecuador between 2013 and 2017. He is the highest-ranking official convicted over the Odebrecht case in his country. He holds two final convictions and a third, of 13 years, pending appeal. However, his case file became an international affair on the night of 5 April 2024. Hours after Mexico granted him asylum, Ecuadorian police stormed the Mexican embassy in Quito and arrested him. Mexico broke off relations and sued Ecuador before the International Court of Justice. Colombia then granted him citizenship and demanded his handover. This piece follows the case from that dimension. It separates what Ecuadorian courts decided from what foreign bodies and governments have said. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Ecuadorian and international press and the rulings cited; the third conviction is under appeal Entity: Jorge Glas Espinel Position Vice President of Ecuador, 2013-2017, under Rafael Correa and Lenín Moreno Conviction 1 6 years for criminal association in the Odebrecht case, National Court of Justice, 13 December 2017. Final Conviction 2 8 years for bribery in the Sobornos 2012-2016 case, together with Rafael Correa, April 2020. Final; served concurrently with the previous one Conviction 3 13 years for embezzlement in the Manabí Reconstruction, 30 June 2025, with joint reparations of US$250 million. Appeal admitted on 12 March 2026, pending Embassy raid Arrested inside the Mexican embassy in Quito on the night of 5 April 2024, hours after receiving asylum. Mexico broke off relations and sued Ecuador before the ICJ «Illegal and arbitrary» arrest So described by a tribunal of the National Court on 12 April 2024, without releasing him Colombia Colombian nationality granted in September 2025; Petro demanded his handover. Ecuador refused and sent a protest note on 7 April 2026 Inter-American Court Provisional measures over his health; transferred to the Cárcel del Encuentro in November 2025. On 28 August 2026 the Court maintained them without ordering hospitalisation Sources Todo lo que se sabe de la detención de Glas en la Embajada de México (El Universo) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal determina que detención de Glas fue «ilegal y arbitraria» (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Jorge Glas recibe tercera sentencia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Petro confirmó la ciudadanía colombiana para Jorge Glas y pidió a Ecuador su entrega (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Corte IDH mantiene medidas cautelares para Glas (Swissinfo / EFE) Accessed octubre 8, 2026 Sentencian a 6 años de prisión a Jorge Glas (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Jorge Glas has two final convictions and a third awaiting appeal. What makes it an international case is his arrest inside the Mexican embassy on 5 April 2024. An Ecuadorian court declared it «illegal and arbitrary», but did not release him. Mexico broke off relations and took Ecuador to the International Court of Justice. Colombia naturalised him in 2025 and demanded his handover; Ecuador refused. The Inter-American Court monitors his health in prison. As of 8 October 2026 he is serving the unified eight-year sentence at the Cárcel del Encuentro. Who Jorge Glas is and why his case matters in October 2026 Glas was the strongman of the strategic sectors in Rafael Correa's government. He then served as vice president... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/rafael-correa-the-final-sentence-ecuador-cannot-enforce-the-trial-suspended-over-a-kidnapping-and-life-in-belgium/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Ecuador - Tags: English - : pll_6aca34003c9a6 Rafael Correa governed Ecuador between 2007 and 2017 and has lived in Belgium since leaving power. He is the only former president in the region with a final corruption conviction that no State has managed to enforce. The National Court of Justice sentenced him in absentia to eight years for bribery in April 2020. Belgium, where he lives with his family, has not handed him over. A second proceeding, over the kidnapping of an opponent in Bogotá, has been suspended since 2018. This piece follows the case from that border. It separates what Ecuadorian justice decided, what it has been unable to enforce and what remains an investigation without charges. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the rulings and press cited; the 2025-2026 investigations have no charges filed Entity: Rafael Correa Delgado Position President of Ecuador, 2007-2017. Resident in Belgium since 2017 Final conviction 8 years for aggravated bribery, Sobornos 2012-2016 case, National Court of Justice, 7 April 2020. Upheld on 20 July 2020. Handed down in absentia Disqualification 25-year ban from public office, included in the 2020 ruling Amount US$7. 5 million in «improper contributions» received by a hierarchical structure he led, according to the court Balda case Committed to trial in November 2018 over the kidnapping of Fernando Balda in Bogotá (2012). Trial suspended, no verdict. His intelligence chief, Pablo Romero, was sentenced to 9 years in 2020 Inter-American Court In December 2021 it ruled that Ecuador violated freedom of expression in the El Universo case, Correa's lawsuit against the newspaper Investigations without charges Caja Chica case (laundering, 2025-2026), mentions in the Villavicencio case and a complaint over espionage (June 2026). None with charges filed Enforcement None of the Ecuadorian decisions has been enforced against him in person. No extradition granted by Belgium is on record Sources Ecuador's former president found guilty of corruption (Reuters / Yahoo) Accessed octubre 8, 2026 Justicia ecuatoriana ratifica condena de 8 años contra Rafael Correa (France 24) Accessed octubre 8, 2026 Llaman a juicio a Correa por secuestro de Fernando Balda (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Pablo Romero condenado a 9 años por el secuestro de Balda (El Universo) Accessed octubre 8, 2026 La Corte Interamericana responsabiliza al Estado ecuatoriano en el caso El Universo (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 Estos son los ocho correístas investigados en el caso Caja Chica (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Rafael Correa has a final conviction and has not spent a single day in prison. The National Court of Justice sentenced him to eight years for bribery on 7 April 2020 and upheld the sentence on 20 July that year. The ruling includes a 25-year political ban. Moreover, it was handed down in absentia because he has lived in Belgium since 2017. A second proceeding, over the kidnapping of Fernando Balda, has been suspended since 2018. The investigations opened in 2025 and 2026 have no charges. Correa calls all of it political persecution. Who Rafael Correa is and why his case matters in October 2026 Correa was the longest-serving president in Ecuador's recent history. He governed for a decade with the Alianza País movement. He left power in May 2017 and settled in Belgium, his wife's country. From there he continues to lead the opposition,... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/manuel-baldizon-the-candidate-the-united-states-convicted-in-21-months-and-whom-guatemala-failed-to-try-in-six-years/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Guatemala - Tags: English - : pll_6aca3318eeaf4 Manuel Baldizón was twice a presidential candidate in Guatemala, in 2011 and 2015, for the Líder party. His is the clearest case in this series of the asymmetry between foreign and national justice. In the United States he pleaded guilty to money laundering and served 21 months in a Georgia prison. He then returned deported. In Guatemala, the two proceedings over the Odebrecht and Transurbano cases were closed in 2024 on legal grounds. No judge ruled on whether the money moved as prosecutors described. This piece sets out both paths and explains why closing a case is not the same as an acquittal. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with US court documents and the Guatemalan press cited; closed cases are recorded as such Entity: Manuel Baldizón Méndez Position Presidential candidate of Guatemala in 2011 and 2015 for the Líder party US conviction 50 months in prison for money laundering, Southern District of Florida court, 12 November 2019, after pleading guilty Admitted facts Accepted drug-trafficking contributions for his campaigns and laundered them by buying properties in Miami, according to Florida prosecutors Time served Entered McRae prison (Georgia) on 1 September 2020; released on 7 June 2022 after 21 months; deported to Guatemala in October 2022 Odebrecht case (Guatemala) Accused of receiving US$1. 3 million. Closed on 26 July 2024 by Judge Abelina Cruz: he was not a public official, so he could not commit bribery Transurbano case (Guatemala) Bound over for trial in 2022 for illicit electoral financing. Closed on 29 November 2024 by Judge Mario Hichos: the law was not in force 2023 candidacy Excluded by the Constitutional Court on 27 April 2023 for failing the honesty requirement of Article 113 Asset forfeiture 103 assets seized since February 2018, including 72 properties, a light aircraft and a helicopter. No known ruling Sources Manuel Baldizón es condenado en EE. UU. por lavado de dinero (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Detalles de la condena por lavado de dinero (Soy502) Accessed octubre 8, 2026 Estados Unidos deja en libertad a Manuel Baldizón (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Baldizón se libra del caso Odebrecht tras resolución de jueza Abelina Cruz (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Juez Mario Hichos cierra el caso Transurbano y beneficia a Manuel Baldizón (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 CC deja fuera de contienda electoral a Baldizón y reprende al TSE (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Manuel Baldizón has a final conviction that he has served, but not in his own country. He pleaded guilty to money laundering in Florida and received 50 months in prison on 12 November 2019. He served 21 months in Georgia and returned deported in October 2022. In Guatemala, the Odebrecht case was closed in July 2024 because he was not a public official. The Transurbano case was closed in November 2024 because the law was not in force. No Guatemalan judge weighed the evidence. The Constitutional Court kept him out of the 2023 elections. Who Manuel Baldizón is and why his case matters in October 2026 Baldizón led the 2015 presidential polls until the La Línea case, uncovered by the CICIG, changed the political climate. He fell to third place and withdrew. Three years later, on 20 January 2018, the FBI arrested... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/sergio-cabral-the-trail-of-the-us100-million-adriana-ancelmos-jewels-and-the-convictions-that-survive-in-2026/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Brazil - Tags: English - : pll_6aca326168fe9 Sérgio Cabral governed Rio de Janeiro between 2007 and 2014 and is the politician with the most accumulated years in sentences in this entire series. The Brazilian press adds up more than 400 years in some twenty proceedings. However, this piece does not follow the sentences, but the money. In 2019 Cabral admitted holding US$100 million in an account abroad. The courts reconstructed how the public-works bribes came in, how they went out in jewels and front men, and what share they managed to recover. It also explains why, with all that trail documented, Cabral lives in freedom in October 2026. The analysis by fronts is in Cabral's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with Agência Brasil, the TRF2 and the Brazilian press cited; annulled convictions are recorded as such Entity: Sérgio Cabral Filho Position Governor of Rio de Janeiro, 2007-2014 Confession In February 2019 he admitted accepting large bribes and holding US$100 million in an account abroad. The plea agreement was annulled by the Supreme Federal Court in May 2021 Largest conviction in force 45 years and 9 months for Operação Calicute: passive corruption, laundering and criminal organisation. Upheld by the TRF2 on 5 December 2018 Proven laundering method Purchase of jewels, use of front men and sham service contracts, according to the TRF2. His wife, Adriana Ancelmo, was convicted in the same case Other convictions in force 22 years and 8 months for Operação Eficiência (bribes in favour of Eike Batista); conviction over Comperj handed down by Sergio Moro, under appeal before the Supreme Federal Court Annulled convictions Three rulings totalling some 40 years (C'est Fini, Ratatouille, Unfair Play), annulled by the TRF2 in March 2024 for lack of federal jurisdiction. Not equivalent to acquittal Most recent conviction R$1 million for collective moral damages over a scheme of privileges in prison, September 2026 Status Free with an electronic ankle tag. Ineligible under the Clean Record Law; withdrew from running in January 2025 Sources Justiça Federal condena Sergio Cabral a 45 anos de prisão (Agência Brasil) Accessed octubre 8, 2026 TRF2 mantém condenações de Sérgio Cabral e demais réus da Operação Calicute (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) Accessed octubre 8, 2026 Justiça Federal anula três condenações do ex-governador Sérgio Cabral (Agência Brasil) Accessed octubre 8, 2026 Entenda por que Cabral, condenado a mais de 400 anos, está solto (Portal de Prefeitura) Accessed octubre 8, 2026 Sérgio Cabral condenado por regalias na prisão (Transmissão Política) Accessed octubre 8, 2026 Por trás da Farra dos Guardanapos em honra a Sérgio Cabral (Terra) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Sérgio Cabral's money is documented by himself and by the courts. He admitted in February 2019 holding US$100 million abroad. Moreover, the Federal Regional Court of the 2nd Region found it proven in 2018 that he laundered public-works bribes with jewels, front men and sham contracts. That conviction, of 45 years and 9 months, remains in force, as do the 22 years and 8 months for favouring Eike Batista. Three more convictions, some 40 years in total, fell in 2024 over a jurisdiction problem. Cabral is free because no sentence is final at the last instance. Who Sérgio Cabral is and why his case matters in October 2026 Cabral was a state... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/ollanta-humala-the-trail-of-the-venezuela-and-odebrecht-contributions-the-57-donors-who-denied-paying-and-what-the-constitutional-court-left-unpunished/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Peru - Tags: English - : pll_6aca31a233756 Ollanta Humala governed Peru between 2011 and 2016. In April 2025 he became the third former Peruvian president sentenced to prison over facts linked to Odebrecht. Fifteen months later, the Constitutional Court annulled the entire proceedings. This piece does not follow the sentence, but the money. It reconstructs which contributions the courts traced for the 2006 and 2011 campaigns and where they came from according to the court. It also explains how they were concealed and what remained after the annulment. It further covers the US$7 billion project over which prosecutors seek 35 years. The analysis by fronts is in Humala's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Judiciary, the Constitutional Court and the Peruvian press cited; the 2025 conviction is annulled Entity: Ollanta Humala Tasso Position President of Peru, 2011-2016 Annulled conviction 15 years for aggravated money laundering, Third National Collegiate Criminal Court, 15 April 2025. Annulled by the Constitutional Court on 15 July 2026 (5 votes to 2) Origin of the money according to the court Illicit contributions from Venezuela for the 2006 campaign and from Odebrecht for the 2011 campaign, disguised as regular party donations Contributions denied 57 of 220 witnesses testified that they had not made the contributions the party attributed to them in 2006; in 2011, S/4,329,370 in similar contributions were not acknowledged Civil reparations S/10 million jointly, set in the 2025 ruling and without effect after the annulment Reason for the annulment The conduct was not an offence in 2006 and 2011: receipt of assets was added to the Criminal Code in November 2016. The Court did not rule on whether the contributions existed Gasoducto Sur Peruano Indictment of 5 June 2025 over a project of more than US$7 billion awarded to Odebrecht; prosecutors seek 35 years. No trial Time served More than a year of pre-trial detention in 2017-2018 and fifteen months at Barbadillo, from 15 April 2025 to 31 July 2026 Sources Poder Judicial impone 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos agravado (Judiciary of Peru) Accessed octubre 8, 2026 PJ condena a Humala y Heredia a 15 años de prisión (La República) Accessed octubre 8, 2026 Condena histórica para Humala y Heredia: la millonaria reparación civil (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Fiscalía pide 35 años de prisión para los Humala Heredia en caso Gasoducto Sur (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Ollanta Humala dejó la prisión de Barbadillo en cumplimiento de resolución del TC (El Peruano) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Ollanta Humala's campaigns have a documented source of funds and an annulled punishment. The Third National Collegiate Criminal Court concluded on 15 April 2025 that the 2006 and 2011 contributions came from Venezuela and from Odebrecht. The party disguised them as regular donations. It heard 220 witnesses. Of them, 57 denied having donated what the party attributed to them. On 15 July 2026, the Constitutional Court annulled the entire proceedings because that conduct was not an offence at the time of the facts. It did not say the contributions did not exist. Humala left Barbadillo on 31 July 2026. The Gasoducto Sur... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/jose-lopez-the-trail-of-the-us9-million-from-the-convent-the-bundle-that-travelled-from-new-york-and-the-assets-the-state-kept/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Argentina - Tags: English - : pll_6aca30e0f0669 José López was Argentina's Secretary of Public Works between 2003 and 2015, under Néstor Kirchner and Cristina Fernández. In the early hours of 14 June 2016, a convent's cameras filmed him throwing bags containing almost US$9 million, jewellery and a weapon. That image is the best-known of recent Argentine corruption. However, this piece does not follow the scene, but the money. It reconstructs how much was in the bags, where the only bundle with a traced origin came from, which assets the courts forfeited and where they ended up. It also sets out the four convictions that explain his unified 13-year sentence. The analysis by fronts is in López's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with rulings and the Argentine press cited; the Sueños Compartidos conviction is not final Entity: José Francisco López Position Secretary of Public Works of Argentina, 2003-2015, under the Planning Ministry of Julio De Vido What was in the bags Almost US$9 million in cash, jewellery and a Sig Sauer 522LR carbine with 25 rounds, at the convent in General Rodríguez, 14 June 2016 The traced bundle A heat-sealed packet of US$100,000 with Commerzbank and Federal Reserve seals. According to the US Department of Justice, it came from a US$3. 2 million shipment that Brinks carried from New York to Banco Finansur in October 2011 Illicit enrichment conviction Federal Oral Court 1, 12 June 2019; upheld by the Court of Cassation in August 2021 and final by the Supreme Court on 1 June 2023 Forfeiture The seized money and items, donated to the Garrahan and Ricardo Gutiérrez hospitals, and his home in Tigre. Lifetime ban from public office Unified sentence 13 years in prison, set by Chamber IV of the Court of Cassation in December 2025 when unifying Vialidad, illicit enrichment and weapon possession Sueños Compartidos 2 years and 9 months suspended for fraudulent administration, Federal Oral Court 5, 14 September 2026, over 206,438,454 pesos investigated. Not final Open proceedings The Cuadernos trial (since 6 November 2025) and the Odebrecht case over the Sarmiento railway tunnel, with no indictment in force Sources La Corte Suprema dejó firme la condena a siete años y medio de prisión de José López (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 Casación dejó firme la pena de 13 años de cárcel contra José López (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Los bolsos de López: 5 mentiras a 5 años del escándalo (Infocielo) Accessed octubre 8, 2026 Sueños Compartidos: absolvieron a Julio De Vido y condenaron en suspenso a José López (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Condenaron a José López a seis años de prisión (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 José López declaró en el juicio de los Cuadernos de las Coimas (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The money in the bags has a known destination and an almost unknown origin. The courts forfeited the almost US$9 million and the jewellery, and donated them to the Garrahan and Ricardo Gutiérrez children's hospitals. The State also kept his house in Tigre. Of all that cash, only one US$100,000 bundle has documented traceability. It left New York in a Brinks shipment to Banco Finansur in 2011. López never accounted for the rest. That is why he was convicted of illicit enrichment, with... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/roberto-prieto-the-trail-of-odebrechts-million-dollars-the-650-million-pesos-of-ruta-del-sol-iii-and-the-posters-the-construction-company-paid-for-in-2010/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Colombia - Tags: English - : pll_6aca3018805c3 Roberto Prieto was the manager of Juan Manuel Santos's re-election campaign in 2014. He is one of the Colombian political operators with the most judicial fronts over Ruta del Sol. This piece does not follow the sentences, but the money. It reconstructs three distinct flows. The million dollars that Odebrecht paid to the 2014 campaign in polls and studies, and which never reached the National Electoral Council. The 650 million pesos that a concessionaire paid him for pressuring the National Infrastructure Agency. And the US$400,000 in posters that the construction company financed in 2010 and which he himself acknowledged. It also explains which part of that money was punished and which returns to the courts in 2026. The analysis by fronts is in Prieto's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Procuraduría, the Prosecutor's Office and the Colombian press cited; the 2026 charge has no verdict Entity: José Roberto Prieto Uribe Position Manager of Juan Manuel Santos's re-election campaign, 2014 Flow 1: Odebrecht's million (2014) US$1 million paid on 26 March and 28 April 2014 in polls and studies contracted with Paddington Ventures Limited. Not reported to the National Electoral Council. Sanction: 12-year disqualification (June 2023); criminal charge for illicit enrichment and procedural fraud (July 2026) Flow 2: Ruta del Sol III 650 million pesos for pressuring the ANI in favour of the Yuma concessionaire. 5-year sentence under a plea agreement, served; released in 2022 Flow 3: the 2010 posters Some US$400,000 paid by Odebrecht to the Panamanian firm Impressa Group Corp. Acknowledged by Prieto on 14 March 2017; the National Electoral Council declared the matter time-barred in 2018 Vote reimbursement Alleged irregular collection of almost 16,000 million pesos, included in the 2026 charge, according to Semana Money laundering Charge announced on 22 February 2021 over more than 500 million received from Yuma and Consultores Unidos; no known formalisation or verdict Origin of the allegation Otto Bula testified that US$1 million of Odebrecht's bribes was earmarked for the manager of the Santos campaign Sources Roberto Prieto será imputado por enriquecimiento ilícito y fraude procesal (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Por caso de Odebrecht inhabilitan a Roberto Prieto (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto condenado a cinco años de prisión (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 Entrevista de Roberto Prieto sobre dinero de Odebrecht en campaña de Santos (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto será imputado por la Fiscalía: esta es la historia (Semana) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto cumple su condena por el caso Odebrecht (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Roberto Prieto's money moves through three channels with different destinations. Odebrecht's million dollars of 2014 cost him a 12-year disqualification in 2023 and a criminal charge in July 2026. The 650 million pesos of Ruta del Sol III cost him five years in prison, already served. The US$400,000 in posters of 2010 were never punished because the National Electoral Council declared the matter time-barred. As of 8 October 2026, Prieto has been free since 2022 and is disqualified until 2035. The new charge has no verdict. Who Roberto Prieto is and why his case matters in October 2026 Prieto was Juan Manuel Santos's trusted man in two presidential campaigns. He managed the... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/otto-bula-the-trail-of-odebrechts-4500-million-pesos-the-farm-the-comptroller-rejected-and-the-687-assets-prosecutors-seized/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Colombia - Tags: English - : pll_6aca2f5dc848a Otto Bula was a Liberal senator and a cattle rancher from Córdoba. He became Odebrecht's key intermediary in Colombia for adding the Ocaña-Gamarra section to Ruta del Sol II. He then became the witness who made it possible to convict others. This piece does not follow his conviction, but his money. It reconstructs how much the construction company paid him, how much he returned and with which assets he tried to pay. It also explains what happened to the 687 assets that prosecutors seized in 2017 for asset forfeiture. It is, moreover, a case in which the plea agreement downgraded his role from perpetrator to accomplice. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with rulings and the Colombian press cited; the asset forfeiture has no known ruling Entity: Otto Nicolás Bula Bula Position Former Colombian Liberal senator; Odebrecht's intermediary in Colombia from 2012 What he collected Some 4,500 million pesos from Odebrecht for helping to secure the addition of the Ocaña-Gamarra section to Ruta del Sol II, by his own admission Conviction 66 months in prison for illicit enrichment and bribery by giving or offering, 15th Criminal Circuit Judge of Bogotá, 5 February 2020, under a plea agreement. Upheld by the Superior Court of Bogotá in 2021 What he paid Fine of more than 6,600 million pesos, paid with a country house worth 3,300 million and two promissory notes of 1,650 million each. 80-month disqualification The rejected farm «La Bomba», 5 hectares next to Montería airport, rejected by the Comptroller's Office in June 2019 over flood risk and airport restrictions Seized assets 687 assets valued at more than 50,000 million pesos, seized by prosecutors in February 2017 for asset forfeiture; they included 645 head of cattle. No known ruling Sentence served La Picota prison and the final 15 months at his home. Released on 20 May 2022 after completing the 66 months Value as a witness His cooperation made it possible to prosecute Bernardo «Ñoño» Elías, Antonio José Correa and Luis Fernando Andrade Sources Condenan a Otto Bula a 5 años de cárcel y multa (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal confirmó pena de cinco años y medio de cárcel a Otto Bula (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 El enfrentamiento por el polémico lote que Otto Bula entregó en el caso Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Ocupan 687 bienes del excongresista Otto Bula (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Queda en libertad el excongresista Otto Bula (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Otto Bula pasará de encanado a condenado (La Silla Vacía) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Otto Bula's money comes in and goes out with known figures. He acknowledged that Odebrecht paid him some 4,500 million pesos for arranging the Ocaña-Gamarra section. He paid a fine of more than 6,600 million with a country house and two promissory notes, and served a 66-month sentence. In 2019 the Comptroller's Office rejected a farm he offered as payment over flood risk. In 2017 prosecutors seized a total of 687 assets valued at more than 50,000 million pesos, but no asset forfeiture ruling is on record. He has been free since 20 May 2022. Who Otto Bula is and why his case matters in October 2026 Bula reached Congress under the wing of... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/nono-elias-the-trail-of-the-2-of-ruta-del-sol-ii-the-1600-million-pesos-in-bribes-and-the-13600-million-fine-the-court-imposed/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Colombia - Tags: English - : pll_6aca2e4d2c6f3 Bernardo Miguel Elías Vidal, «el Ñoño», was a senator for the Partido de la U and the great vote-getter of Córdoba. He is one of the politicians with the most final convictions in this series: three, none overturned. However, this piece does not follow the sentences, but the money. It reconstructs what he charged Odebrecht for arranging the Ocaña-Gamarra section and how much the Supreme Court set as his fine. It also explains what contract he obtained for a friend in the Fonade case and why he has been free since 2024. The analysis by fronts is in Elías's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Supreme Court, the Council of State, the Procuraduría and the Colombian press cited; all three convictions are final Entity: Bernardo Miguel Elías Vidal Position Senator of Colombia for the Partido de la U, electoral boss of Córdoba What he charged A 2 % commission on the value of the addition of the Ocaña-Gamarra section to Ruta del Sol II, according to Semana. The Procuraduría put the payments at some 1,600 million pesos between 2012 and 2014 First Odebrecht conviction 6 years and 8 months for bribery and influence peddling, Supreme Court, 1 March 2018, under an early guilty plea Second Odebrecht conviction 8 years and 4 months for aggravated conspiracy and money laundering, 5 August 2021. Fine of 15,008 minimum monthly wages, some 13,600 million pesos, and a public apology to the ANI Fonade conviction 32 months for influence peddling and undue interest in contracts, 8 February 2024, upheld on 17 July 2024. Over a supervision contract for a friend Political death Loss of seat ordered by the Council of State on 28 September 2018 and upheld on 30 July 2019. For life Disciplinary sanction Dismissal and 12-year disqualification, Procuraduría, 28 July 2022 Status Free since 10 September 2024. Served the sentences on an accumulated basis: released in July 2023, re-arrested in August 2024 and released after the remaining 31 days Sources Corte condena a ocho años y cuatro meses de prisión al Ñoño Elías por caso Odebrecht (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 Corte condena al Ñoño Elías a 6 años por Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Odebrecht: Procuraduría destituye e inhabilita a Ñoño Elías por 12 años (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Ratifican pérdida de investidura de Ñoño Elías y Plinio Olano por Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 El controvertido excongresista Ñoño Elías fue dejado en libertad (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Quién es Bernardo Ñoño Elías, capturado por Fonade (Cambio Colombia) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Ñoño Elías's money has precise figures in the rulings. He charged Odebrecht a 2 % commission for securing the addition of the Ocaña-Gamarra section without a tender. It came to some 1,600 million pesos between 2012 and 2014, according to the Procuraduría. In 2021 the Supreme Court imposed a fine of 15,008 minimum monthly wages, some 13,600 million. He has three final convictions adding up to more than 17 years. However, he served them on an accumulated basis and has been free since 10 September 2024. He lost his seat for life and is disqualified for 12 years. Who Ñoño Elías is and why his case matters... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/susana-villaran-the-trail-of-odebrecht-and-oass-us10-million-the-us11-29-million-prosecutors-say-she-laundered-and-the-us267-million-of-the-tolls/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Peru - Tags: English - : pll_6aca2cce8db62 Susana Villarán was Mayor of Lima between 2011 and 2014. She is the only former mayor of the Peruvian capital prosecuted over the Odebrecht scandal. She is also the only defendant in this series who publicly admitted the money she received. This piece does not follow the hearings, but the flows. It reconstructs the US$10 million she acknowledged accepting from Odebrecht and OAS. Then, the US$11. 29 million that prosecutors consider laundered. Finally, the US$267. 5 million that the Attorney General's Office claims over the Rutas de Lima tolls. It also explains what part of that money is on trial and what part remains under investigation without charges. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Judiciary, the Public Prosecutor's Office and the Peruvian press cited; no proceeding has a verdict Entity: Susana Villarán de la Puente Position Mayor of Lima, 2011-2014 What she admitted US$10 million from Odebrecht and OAS for the campaign against her recall (2013) and her re-election campaign (2014), acknowledged on Radio Exitosa on 11 May 2019 The OAS breakdown US$3 million for the anti-recall campaign and US$4 million for re-election, according to Léo Pinheiro, former president of OAS, before Peruvian prosecutors What prosecutors say she laundered US$11. 29 million, according to the indictment by prosecutor José Domingo Pérez of 25 August 2022. They seek 29 years in prison for five offences What the State claims US$267. 5 million and S/7. 3 million in civil reparations in the Vías Nuevas de Lima case, requested on 10 April 2024. No charges in that case Detention 18 months of pre-trial detention ordered on 15 May 2019; close to a year served, then house arrest and release with restrictions since 21 May 2021 Trial Opened on 23 September 2025 against Villarán and 20 other defendants. No verdict as of 8 October 2026 Case file More than 144 volumes and 27,000 pages; 20 individuals, 10 legal entities and 16 civil third parties Sources Susana Villarán admite que sabía de aportes de Odebrecht y OAS (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán habría lavado más de once millones de Odebrecht y OAS (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán en el banquillo: PJ inicia el juicio por millonarios aportes de Odebrecht y OAS (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Piden que Villarán y otros paguen 267 millones de dólares en reparación civil (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán: las claves de la investigación en su contra (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Fiscalía formaliza investigación preparatoria por Vías Nuevas de Lima (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Susana Villarán's money has three figures and no verdict. She herself admitted on 11 May 2019 having accepted US$10 million from Odebrecht and OAS for her 2013 and 2014 campaigns. Prosecutors raise the laundered amount to US$11. 29 million and seek 29 years. The Attorney General's Office separately claims US$267. 5 million over the Rutas de Lima tolls. Villarán maintains that the contributions were not conditioned on any favour. The trial began on 23 September 2025 and remains without a verdict. The tolls case has no charges. Who Susana Villarán is and why her case matters in October 2026 Villarán won the Lima mayoralty in 2010 with Fuerza Social. She then survived a recall referendum in... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/keiko-fujimori-the-trail-of-dionisio-romeros-us3-65-million-odebrechts-million-and-the-67-of-campaign-money-nobody-could-account-for/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Peru - Tags: English - : pll_6aca2b4939d4c Keiko Fujimori took office as President of Peru on 28 July 2026. She arrives with the Cócteles case dismissed, but with three open investigations that the Constitution freezes while she governs. This piece does not follow the judicial decisions, but the money. It reconstructs how much entered her 2011 and 2016 campaigns and from where, according to prosecutors. It explains how it was disguised with sham donors and what share went unaccounted for. It also clarifies why the Constitutional Court left all of that unpunished. Finally, it reviews the flows still under investigation: the 2021 campaign, the Alas Peruanas money and her personal assets. The analysis by fronts is in Keiko Fujimori's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with Constitutional Court rulings and the Peruvian press cited; the Cócteles case is dismissed and the open investigations have no charges Entity: Keiko Sofía Fujimori Higuchi Position President of Peru since 28 July 2026. Presidential candidate in 2011, 2016, 2021 and 2026 Money declared in 2011 Just over S/17 million in income declared to the ONPE, with a high volume of transfers of unidentified origin. Two cocktail fundraisers allegedly raised some US$119,750 and US$90,000 The largest donor Dionisio Romero (Credicorp), some US$3. 65 million in cash between November 2010 and May 2011, according to prosecutors. That money is now the subject of an illicit enrichment investigation Odebrecht US$1. 2 million for the 2011 campaign through Jaime Yoshiyama, according to Jorge Barata's statement of February 2019 2016 US$480,000 collected in five deliveries by José Chlimper, with no established final destination Unaccounted for The party could only account for 33 % of the money raised for both campaigns, according to a 2018 report by the Money Laundering Prosecutor's Office Outcome Trial annulled by the Constitutional Court in October 2025 and charges dismissed in January 2026: irregular financing was not an offence in 2011 or 2016. No court declared the contributions non-existent Open investigations 2021 campaign contributions (formalised on 30 September 2025), the Alas Peruanas case and illicit enrichment over Romero's US$3. 6 million (4 February 2026). Frozen by Article 117 while she is president Sources Las cifras detrás del caso Cócteles (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Defensa de Fuerza Popular admite aportantes simulados (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los US$3,6 millones de Dionisio Romero (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori y el Caso Cócteles: la sentencia del TC (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori y Fuerza Popular afrontan investigación preparatoria por aportes de la campaña 2021 (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori presidenta electa: ¿cómo quedan las investigaciones en su contra? (Gestión) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The money of Keiko Fujimori's campaigns has been counted, but not punished. Prosecutors traced some US$3. 65 million in cash from Dionisio Romero, US$1. 2 million from Odebrecht via Jaime Yoshiyama and US$480,000 collected by José Chlimper. They concluded that the party accounted for only 33 % of what it raised in 2011 and 2016. The defence itself admitted at trial the use of sham donors. However, the Constitutional Court annulled the trial in October 2025 and dismissed the charges in January 2026. That financing was not an offence at the time. Romero's... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/jose-domingo-arias-the-trail-of-odebrechts-us16-million-in-a-us21-million-campaign-the-us500000-of-badger-title-and-the-pan-accounts/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Panama - Tags: English - : pll_6aca29c466ecb José Domingo Arias was Panama's Minister of Housing between 2009 and 2013 and the presidential candidate of Cambio Democrático in 2014. He is one of the five former ministers of Ricardo Martinelli prosecuted over Odebrecht's bribes. This piece does not follow the hearings, but the money. It reconstructs how much his campaign cost according to witnesses and what share Odebrecht allegedly paid. It also shows which companies that money passed through and what other public funds entered his accounts. It further explains why, with the trial concluded in February 2026, the verdict remains unknown. The analysis by fronts is in Arias's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Panamanian press cited; the trial concluded on 27 February 2026 and the verdict has not been announced Entity: José Domingo Arias Villalaz Position Minister of Housing of Panama, 2009-2013; presidential candidate of Cambio Democrático, 2014 Campaign cost US$21 million, set at a 2012 meeting between Ricardo Martinelli and publicist Mónica Moura, according to Moura's testimony before Brazilian prosecutors What Odebrecht allegedly paid US$16 million of those US$21 million, according to the same testimony by Moura Badger Title Company through which US$500,000 from Odebrecht allegedly passed, according to the Anti-Corruption Prosecutor's Office (March 2019) PAN money The campaign accounts received funds from Dagmar Ltd. , Forggier Market and Contrataciones Lourdes Valle, companies with contracts from the National Assistance Programme, according to La Prensa Prosecution request Conviction for money laundering, requested by prosecutor Ruth Morcillo at the close of the trial, 27 February 2026 Status No verdict as of 8 October 2026. Judge Baloisa Marquínez had not announced the ruling Arias's position Maintains that he did not know about the contributions and that the party signed the contract before he won the primaries Sources José Domingo Arias habría recibido fondos de Odebrecht (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 La Fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5 en el caso Odebrecht (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 PAN y Odebrecht, en cuentas de José Domingo Arias (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Otros dos acusados por aportes a cuenta de José Domingo Arias (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Juicio por caso Odebrecht en Panamá se centra en lectura de acta (El Caribe) Accessed octubre 8, 2026 José Domingo Arias (En Mayúscula) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The money of José Domingo Arias's campaign has a total figure and a main source, both provided by witnesses. According to Brazilian publicist Mónica Moura, Ricardo Martinelli set the cost of the campaign at US$21 million in 2012. Of that sum, Odebrecht would pay US$16 million. In addition, the Anti-Corruption Prosecutor's Office detected US$500,000 from the construction company that passed through the company Badger Title. It also found funds from contractors of the National Assistance Programme in the campaign accounts. The prosecutor requested a conviction for laundering on 27 February 2026. The verdict is unknown. Arias says he knew nothing. Who José Domingo Arias is and why his case matters in October 2026 First, Arias, known in Panama as «Mimito», was the candidate with whom Martinelli tried to extend his project in 2014. However, he lost to Juan Carlos Varela. His campaign was designed by João Santana and Mónica Moura,... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/money-trail/roberto-arzu-the-trail-of-the-us6-16-million-he-owes-jj-rendon-the-deeds-with-paco-dominguez-and-the-us1-million-loan-nobody-has-explained/ - Categorías: Money trail - Etiquetas: Guatemala - Tags: English - : pll_6aca286f5815d Roberto Arzú García-Granados is a presidential hopeful in Guatemala for 2027 and polls third. He is the only protagonist in this series without a criminal conviction, but with an unusual money trail: debts, not bribes. This piece does not walk through his 18 fronts, but his accounts. First, it reconstructs the US$6. 16 million debt to strategist JJ Rendón set by a Miami court. Then, the final electoral fines. Next, the deeds that would link him to an alleged criminal leader. Finally, the US$1 million loan that one outlet attributes to funds of Marllory Chacón. It also separates what appears in documents from what rests on anonymous sources. The analysis by fronts is in Arzú's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with Supreme Electoral Tribunal resolutions, the Miami-Dade ruling and the Guatemalan press cited; allegations based on anonymous sources are marked as such Entity: Roberto Arzú García-Granados Position Presidential pre-candidate of Guatemala for Cabal in 2027; candidate in 2019 (fifth, 267,049 votes) and excluded in 2023 Final court debt Some US$6. 16 million (US$5. 5 million plus US$660,594 in interest) in favour of JJ Rendón & Associates, ruling of the Eleventh Circuit of Miami-Dade of 11 October 2018. Arrest warrant for civil contempt in Florida since April 2019 Electoral fines US$80,000 from the Supreme Electoral Tribunal (TSE) for early campaigning (10 April 2019, final on 27 May 2019). A US$50,000 fine the TSE deemed unpaid led to the revocation of his registration in 2023 Unreported financing Q558,000 in unbanked cash income detected in an audit, according to República (November 2025). He denies financing from businessman Hugo Sigman Deeds with «Paco» Domínguez Debts of US$700,000 and Q4 million in deeds of March 2019, secured with IHOP Guatemala shares, according to República. Arzú says it was a sale of advertising US$1 million loan 2018 deed with Rodrigo Lainfiesta, secured with his inheritance rights. República links it, with anonymous sources, to funds of Marllory Chacón. No public response from Arzú Criminal convictions None. A judge denied in 2025 the arrest sought by attorney general Consuelo Porras and a Chamber rejected the prosecution's appeals Source in conflict República GT, author of several investigations, has been in a public confrontation with Arzú since March 2026 Sources Corte de Miami emite orden de captura contra Roberto Arzú por desacato civil (Emisoras Unidas) Accessed octubre 8, 2026 La jugada de JJ Rendón al candidato Roberto Arzú (Contra Corriente) Accessed octubre 8, 2026 TSE sanciona a Roberto Arzú por propaganda anticipada en redes sociales (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Arzú García-Granados quiere ser presidente y pretende hacerlo con narco panqueques (República) Accessed octubre 8, 2026 El audio del líder de Los Caradura causa la caída de Roberto Arzú en Cabal (El Metropolitano) Accessed octubre 8, 2026 Despreciado por su familia, subestimado por todos: Roberto Arzú se lanza al estilo Trump (Nómada) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Roberto Arzú's money is a trail of debts with three levels of solidity. The only firm figure is judicial: a Miami-Dade court ordered him on 11 October 2018 to pay some US$6. 16 million to strategist JJ Rendón. It also issued an arrest warrant for contempt in April 2019. Likewise, the 2019 electoral fines are final. By contrast, the... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/juan-carlos-varela-the-former-president-the-united-states-punished-for-corruption-and-whom-panama-still-cannot-bring-to-trial/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Panama - Tags: English - : pll_6aca26e018af6 Juan Carlos Varela was Vice President of Panama between 2009 and 2014 and President between 2014 and 2019. Together with Ricardo Martinelli, he is one of the two former Panamanian presidents reached by the Odebrecht scandal. However, his case file has an asymmetry that this piece walks through. The US State Department barred him from entering the country in July 2023 for «significant corruption» and stated that he accepted bribes. In Panama, by contrast, his Odebrecht proceedings sit on a special track at the Supreme Court and, as of April 2026, had no trial date. This piece follows the case from that border between what a foreign government decided and what his own justice system has not resolved. The analysis by fronts is in Varela's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the official statement of the US Embassy, La Prensa Panamá and La Estrella de Panamá; the Varela-Leaks have no independent verification Entity: Juan Carlos Varela Rodríguez Position Vice President of Panama, 2009-2014; President, 2014-2019. Member of the Central American Parliament (Parlacen) United States sanction Entry ban announced on 13 July 2023 by Secretary of State Antony Blinken for «involvement in significant corruption». The statement says he «accepted bribes in exchange for improperly awarding government contracts» Nature of the sanction Administrative, by a foreign government. It is not a criminal conviction and has not been reversed Odebrecht case in Panama Investigated over transfers from Odebrecht-linked companies to the 2009 and 2014 campaigns. His fundraiser Jaime Lasso acknowledged US$6 million. Varela speaks of legitimate «donations» Immunity As a Parlacen member, he is tried by the Second Chamber of the Supreme Court, not in Martinelli's ordinary proceedings. As of April 2026, at the evidence-admission stage, with no trial date Pandora Papers Shareholder of offshore companies registered by Alcogal in 2000-2001; an internal review by the firm recorded allegations about his 2009 campaign. No judicial proceedings Varela-Leaks Anonymous leak of November 2019 attributed to his phone. No independent verification of authenticity. In 2026 prosecutors admitted a complaint against former attorney general Kenia Porcell; Varela was excluded because of his immunity Convictions None, in Panama or abroad Sources Designación del expresidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez por corrupción significativa (US Embassy in Panama) Accessed octubre 8, 2026 EE. UU. sanciona a expresidente de Panamá Varela por corrupción significativa (Voz de América) Accessed octubre 8, 2026 ¿Por qué está asociado Juan Carlos Varela a la causa Odebrecht? (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 El segundo juicio por las coimas de Odebrecht está en la fase de admisión de pruebas (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Justicia paralela: CSJ resuelve incidentes para juzgar a miembros del Parlacen (La Estrella de Panamá) Accessed octubre 8, 2026 When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm (ICIJ) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Juan Carlos Varela is sanctioned abroad and untried at home. On 13 July 2023, the United States barred him from entering the country for «significant corruption» and stated that he accepted bribes to award contracts. That decision is administrative, not a conviction. In Panama, the Second Chamber of the Supreme Court is investigating him over Odebrecht transfers to his 2009 and 2014 campaigns. However, the proceedings... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/carlos-polit-the-comptroller-a-us-jury-convicted-and-whom-ecuador-has-been-unable-to-extradite-or-collect-from-in-eight-years/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Ecuador - Tags: English - : pll_6aca2569583ca Carlos Pólit was Ecuador's Comptroller General between 2007 and 2017. He is the Ecuadorian with the harshest sentence in the Odebrecht case, but his own country did not hand it down. A federal court in Miami sentenced him to ten years in prison in October 2024. Ecuador had convicted him earlier, in 2018 and in absentia, to six years and to repay US$40. 4 million. That sentence has never been served and that money has never been paid. This piece follows the case from the border between two justice systems. One managed to try him before a jury. The other has spent eight years requesting his extradition without result. The analysis by fronts is in Pólit's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the US Department of Justice and the Ecuadorian press cited; trial testimony without proceedings is recorded as background Entity: Carlos Pólit Faggioni Position Comptroller General of Ecuador, 2007-2017 US sentence 10 years in prison and 3 of supervised release for conspiracy to launder money and money laundering, Judge Kathleen Williams, Southern District of Florida, 1 October 2024. Jury verdict of April 2024 on six counts Ecuadorian sentence 6 years for extortion, National Court of Justice, 2018, handed down in absentia. Never served Debt to Ecuador US$40. 4 million in full reparations, unpaid. Assets seized by the Attorney General's Office in October 2025 Extradition Requested by Ecuador from the United States since 2018, without result. Pólit travelled to the United States in 2017 before the evidence became known US forfeiture US$16. 5 million in assets, including a building on Coral Way bought for US$2. 6 million in a third party's name Son convicted John Pólit, 40 months in prison in the United States for laundering his father's money, 19 November 2025. In Ecuador, a 3-year sentence in absentia with no practical effect Status Held at FCI Miami Low. Requested compassionate release on 10 September 2026 on health grounds, at 75. No known ruling Sources Former Comptroller General of Ecuador Sentenced in International Bribery and Money Laundering Scheme (US Department of Justice) Accessed octubre 8, 2026 Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 Los detalles de la condena en Estados Unidos contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Procuraduría embargó bienes del excontralor Carlos Pólit (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Carlos Pólit solicita cumplir en casa el resto de su condena de 10 años en EE. UU. (Vistazo) Accessed octubre 8, 2026 Ex-Banker Pleads Guilty in $16M International Bribery and Money Laundering Scheme (US Attorney's Office, Southern District of Florida) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Carlos Pólit has two sentences and is serving only one. A Miami jury found him guilty on six money-laundering counts in April 2024. Judge Kathleen Williams sentenced him to ten years on 1 October 2024. Ecuador had convicted him earlier, in 2018 and in absentia, to six years for extortion and to pay US$40. 4 million. That sentence was never enforced because Pólit left for the United States in 2017 and the extradition requested in 2018 went nowhere. Today he is in prison in Florida and is seeking compassionate release. Ecuador seized his assets in... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/alejandro-sinibaldi-the-fugitive-who-crossed-three-countries-the-united-states-designation-and-the-five-cases-guatemala-has-been-unable-to-try/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Guatemala - Tags: English - : pll_6aca23e10b624 Alejandro Sinibaldi was Guatemala's Minister of Communications, Infrastructure and Housing from 2012 to 2014 and a presidential pre-candidate in 2015. He is the Guatemalan official with the most corruption cases investigated in the last decade: at least five schemes, Odebrecht among them. His case file is also a journey across borders. He fled in July 2016 and lived in Italy, the Netherlands and Mexico. The United States designated him for corruption in December 2019. Finally, he surrendered at the Mexican border in August 2020. Six years later, he has no conviction. This piece follows the case from that angle: what the countries he passed through did, and what his own has failed to do. The analysis by fronts is in Sinibaldi's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Guatemalan press cited, the State Department and Constitutional Court rulings; no proceeding has a conviction Entity: Alejandro Sinibaldi Aparicio Position Minister of Communications, Infrastructure and Housing of Guatemala, 2012-2014; presidential pre-candidate for the Partido Patriota, 2015 Flight Left Guatemala on 11 July 2016. Lived in Italy, the Netherlands and Mexico for 4 years and 3 months United States designation 3 December 2019, section 7031(c), for «significant corruption». Includes his wife and three children. Entry ban; not a conviction Surrender 24 August 2020, at the border with Mexico, escorted by Interpol. He had at least eight arrest warrants Odebrecht case Bribes of nearly US$19 million over the CA-2 Occidente highway. Closed in 2024, reopened by the Constitutional Court in June 2025; in June 2026 the Court ratified a favourable ruling and Sinibaldi remained free Other cases Cooptación del Estado and La Coperacha (bound over for trial in 2020), Bantrab-Arca (reopened by the Constitutional Court in 2024), Transurbano (2019 arrest warrant) and Construcción y Corrupción (commissions of 5 % to 15 %) Convictions None of his own. His alleged front man, René Cardona, has a final 12-year sentence since October 2024 Counteroffensive His complaint led in June 2025 to 26 arrest warrants against former prosecutors and former CICIG officials, annulled by the Supreme Court in April 2026 Sources Se entrega Alejandro Sinibaldi, sindicado de actos de corrupción y prófugo desde el 2016 (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Estados Unidos incluye en la lista negra a Alejandro Sinibaldi y su familia (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Retorno de fugitivo promete nuevas revelaciones de corrupción en Guatemala (InSight Crime) Accessed octubre 8, 2026 Caso Odebrecht: revés para Sinibaldi desde la CC, revoca amparo de la CSJ y debe ir a juicio (La Hora) Accessed octubre 8, 2026 CC ratifica fallo favorable para Alejandro Sinibaldi y no enfrentará juicio por corrupción (Prensa Comunitaria) Accessed octubre 8, 2026 CSJ anula órdenes de captura contra exfiscales y exfuncionarios de Cicig del caso Odebrecht (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Alejandro Sinibaldi crossed more borders than courtrooms. He fled on 11 July 2016 and lived in Italy, the Netherlands and Mexico. The United States designated him for «significant corruption» on 3 December 2019. He surrendered on 24 August 2020. Since then, his five cases have been closed, reopened and closed again in the Guatemalan courts. Over Odebrecht, the Constitutional Court ordered a trial in June 2025 and ratified a favourable ruling in June 2026. As... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/cross-border-justice/alejandro-toledo-the-former-president-the-united-states-did-hand-over-the-two-extradition-extensions-and-the-only-case-in-the-series-with-a-final-sentence-being-served/ - Categorías: Cross-border justice - Etiquetas: Peru - Tags: English - : pll_6aca22d492478 Alejandro Toledo governed Peru from 2001 to 2006. Of the three former Peruvian presidents investigated over Odebrecht, he is the only one with final convictions that he is serving in prison. His case is also the only one in this series in which international cooperation worked from start to finish. The United States extradited him in April 2023 after years of judicial resistance in California, extended the extradition in October 2024 for a second trial and received a third request in 2026. This piece follows the case file from that angle: what Peru asked of Washington, what Washington granted and what that chain of decisions made it possible to try. The analysis by fronts is in Toledo's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with Peruvian rulings and the press cited; the Section 4 case depends on a third, pending extradition extension Entity: Alejandro Toledo Manrique Position President of Peru, 2001-2006 Extradition From the United States, April 2023, after years of litigation in California. Held at Barbadillo since his arrival Conviction 1 20 years and 6 months for aggravated collusion and money laundering, Interoceánica Sur sections 2 and 3, Second National Collegiate Criminal Court, 22 October 2024. Final. Bribes of more than US$34 million First extension October 2024, approved by the State Department, to try him in the Ecoteva case Conviction 2 13 years and 4 months for aggravated money laundering, Ecoteva case, Ninth Criminal Liquidation Chamber of Lima, 3 September 2025. Served concurrently, not consecutively Second extension For Section 4 of the Interoceánica (Camargo Correa). Declared admissible by the Supreme Court on 21 April 2026 and formalised before Washington in May 2026. Pending Asset forfeiture State claim over eight properties of Toledo and Eliane Karp, admitted for processing in 2023. Ongoing Wife Eliane Karp, declared in contempt; a fugitive in Israel Sources Sentencia contra Toledo es un firme mensaje de que la corrupción se castiga (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Alejandro Toledo recibe segunda condena por caso Ecoteva (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Alejandro Toledo condenado a 13 años y 4 meses por Ecoteva (América TV) Accessed octubre 8, 2026 Perú solicita a EE. UU. ampliar extradición de Toledo por la Interoceánica (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Gobierno formaliza pedido a EE. UU. para ampliar extradición por el Tramo 4 (Perú Informa) Accessed octubre 8, 2026 Toledo y Karp cuentan con bienes pagados con dinero ilícito, según procuradora (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. Alejandro Toledo is the only case in this series in which extradition ended in a final conviction. The United States handed him over in April 2023. On 22 October 2024, a Peruvian court sentenced him to 20 years and 6 months for the Interoceánica Sur bribes. On 3 September 2025, another added 13 years and 4 months for laundering that money through Ecoteva. The second conviction was possible because Washington extended the extradition in October 2024. A third case, Section 4, awaits a new extension requested in 2026. Toledo is serving both sentences at Barbadillo. Who Alejandro Toledo is and why his case matters in October 2026 Toledo reached the presidency in 2001 after leading the opposition to Alberto Fujimori. During his government, sections 2 and 3 of the Interoceánica Sur highway were awarded to... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/luis-fernando-andrade-odebrechts-concessionaire-yuma-megaland-and-the-companies-that-explain-three-sanctions-and-a-trial-without-a-verdict/ - Categorías: Companies under scrutiny - Etiquetas: Colombia - Tags: English - : pll_6aca20f0ac86a Luis Fernando Andrade Moreno left the presidency of McKinsey in Colombia to run the National Infrastructure Agency between 2011 and 2017. He is the highest-profile technocrat caught up in the Odebrecht highways scandal. His case file reads best through the companies he contracted with. Concesionaria Ruta del Sol, made up of Odebrecht companies, which obtained the Ocaña-Gamarra section without a tender. Yuma Concesionaria, from which 650 million pesos flowed to the manager of the Santos campaign. And Megaland, the shell company that money passed through. This piece follows the case from that corporate angle. As of 8 October 2026, Andrade has three disciplinary sanctions and no criminal ruling. The analysis by fronts is in Andrade's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with the Procuraduría General de la Nación, El Espectador, El País Colombia and Infobae; the sanctions are disciplinary, not criminal Entity: Luis Fernando Andrade Moreno Position President of Colombia's National Infrastructure Agency (ANI), 2011-2017. Previously head of McKinsey in Colombia Sanction 1: Ocaña-Gamarra section Dismissal and 18-year disqualification, Procuraduría, February 2022, for adding that section to the Ruta del Sol II contract without a tender in favour of Odebrecht's concessionaire Sanction 2: payment amendments Dismissal and 8-year disqualification for changing the payment terms to 80 % completion. Confirmed on appeal on 5 November 2024 Sanction 3: Ruta del Sol III Dismissal and 15-year disqualification, 14 October 2023, over a 5,788 million peso contract with Yuma from which 650 million went to Roberto Prieto via Megaland. No second-instance ruling found Criminal case Charged in September 2023 with undue interest in the award of contracts over Ocaña-Gamarra. On trial before the 25th Criminal Circuit Court, no verdict Bribery Prosecutors did not charge him with bribery: they found no evidence that he received money from Odebrecht House arrest Ordered in late 2017; revoked on 4 December 2018 at the prosecution's own request Criminal convictions None. He pleads innocent on every front Sources Procuraduría sanciona a Luis Fernando Andrade con 18 años de inhabilidad (El Espectador) Accessed octubre 8, 2026 Confirmó sanción de destitución e inhabilidad al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade (Procuraduría General de la Nación) Accessed octubre 8, 2026 Procuraduría inhabilitó por 15 años al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Caso Odebrecht: Luis Fernando Andrade en proceso de juicio y nueva imputación (El País Colombia) Accessed octubre 8, 2026 Andrade seguirá bajo investigación: jueza negó preclusión (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Ordenan detención domiciliaria a Luis Fernando Andrade (Noticias RCN) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The Andrade case is that of an official sanctioned for what he signed, not for what he collected. The Procuraduría dismissed and disqualified him three times. First, 18 years for handing the Ocaña-Gamarra section to Odebrecht's concessionaire without a tender. Then, 8 years for bringing forward the payments on that contract. Finally, 15 years for the contract with Yuma from which 650 million pesos flowed to Roberto Prieto. On the criminal side he is on trial for undue interest in the award of contracts, with no verdict. Prosecutors never charged him with bribery because they found no evidence that he received money. An administrative sanction is not a conviction. Who Luis Fernando Andrade is and why... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/pedro-pablo-kuczynski-westfield-capital-first-capital-and-the-companies-that-turned-a-president-into-a-money-laundering-defendant/ - Categorías: Companies under scrutiny - Etiquetas: Peru - Tags: English - : pll_6aca1fb7d1150 Pedro Pablo Kuczynski governed Peru from 2016 to 2018. He resigned when it emerged that his financial advisory firm had billed Odebrecht while he was a public official. His case file is best understood through the companies that run through it. Westfield Capital, the company he founded himself. First Capital, the firm of his partner Gerardo Sepúlveda. Odebrecht, which hired them for the Interoceánica highway and the Olmos water transfer. And a group of gas and steel companies that prosecutors are examining back to 1966. This piece follows the case from that corporate angle. As of 8 October 2026, Kuczynski faces an open trial over Westfield and an investigation over IIRSA Norte. In addition, two campaign cases were dismissed in 2026. The analysis by fronts is in Kuczynski's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with El Comercio, La República, Infobae and Diario Correo; no proceeding has a verdict Entity: Pedro Pablo Kuczynski Godard Position President of Peru, 2016-2018. Previously Minister of Economy and Prime Minister under Alejandro Toledo Westfield Capital Financial advisory firm founded by Kuczynski. It contracted with Odebrecht for the Interoceánica (sections 2 and 3) and the Olmos water transfer while he was a public official. He acknowledged this before prosecutors on 11 February 2019 Westfield case Money-laundering charge for converting those funds into a property and the repayment of a loan. On trial as of mid-2026, no verdict IIRSA Norte case Investigation for aggravated collusion over alleged concertation with Odebrecht in the highway concession. No verdict; travel ban remains in force House arrest Three years, from April 2019 to 10 April 2022, at his home in San Isidro 2026 dismissals 2011 campaign contributions (US$300,000 from Odebrecht's Caja B): dismissed on 15 May 2026. 2016 contributions: dismissed on 18 September 2026 as not constituting an offence Techint, Tenaris and Camisea Open investigation for alleged laundering of US$3. 48 million between 1966 and 2015 with gas and steel companies. No charges Convictions None Sources PPK: la cronología del caso que lo mantiene bajo arresto domiciliario (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Caso Westfield: PPK afrontará proceso en libertad (La República) Accessed octubre 8, 2026 PJ archiva investigación contra PPK por aporte de Odebrecht a su campaña de 2011 (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 El juicio por lavado de activos contra PPK es archivado (ABC Color) Accessed octubre 8, 2026 PPK no podrá viajar al extranjero pese al archivo del caso (Diario Correo) Accessed octubre 8, 2026 Pedro Pablo Kuczynski: investigan las actividades del expresidente desde 1966 (La República) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The Kuczynski case is, above all, the case of a company. Westfield Capital, founded by him, charged Odebrecht for advising on sections 2 and 3 of the Interoceánica and on the Olmos water transfer while Kuczynski was a minister. He acknowledged this himself before prosecutors on 11 February 2019. That is why he is on trial for money laundering, with no verdict as of mid-2026. A second company, his own campaign, ceased to be a case in 2026. The Odebrecht contributions of 2011 and 2016 were dismissed as not constituting an offence. He has no convictions. He served three years of house arrest. Who Pedro Pablo Kuczynski is and why his case matters in October... - Published: 2026-10-10 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/jose-luis-rodriguez-zapatero-plus-ultra-analisis-relevante-whathefav-and-the-companies-that-made-him-spains-first-indicted-former-prime-minister/ - Categorías: Companies under scrutiny - Etiquetas: Spain - Tags: English - : pll_6aca1e4dd7820 José Luis Rodríguez Zapatero led the Spanish government from 2004 to 2011. In May 2026 he became the first former Spanish prime minister indicted before the Audiencia Nacional. His case file is best understood through the companies that run through it. Plus Ultra, the airline bailed out with 53 million euros of public money. Análisis Relevante, the consultancy that drafted the bailout reports and paid him 490,000 euros. Whathefav, his daughters' agency with contracts from Huawei. And the so-called Zapatero Group, the network of Julio Martínez that channelled 2. 5 million euros into his accounts. This piece follows the case from that corporate angle. As of 8 October 2026 he is indicted, with no trial or verdict, and denies any wrongdoing. The analysis by fronts is in Zapatero's case file at Auditoría Abierta. Verified key facts Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verified with El Español, Infobae, The Objective and Vozpópuli; indictment under investigation, no trial or verdict Entity: José Luis Rodríguez Zapatero Position Prime Minister of Spain, 2004-2011 Indictment May 2026, Judge José Luis Calama, Audiencia Nacional, as the alleged leader of an «organised and stable structure» for influence peddling and money laundering. First former Spanish prime minister indicted. No trial Plus Ultra Airline bailed out by SEPI with 53 million euros. The investigation examines whether part of it served to launder Venezuelan funds Análisis Relevante Consultancy that authored the bailout reports. It paid Zapatero 490,000 euros, frozen by the judge. Its author, Sergio Sánchez, states that Zapatero took no part in the reports Zapatero Group Network of Julio Martínez, described by the UDEF as a front man. It channelled 2,510,297 euros to Zapatero and his daughters. Martínez confessed in July 2026 and accused him of being the «brains» behind a 1 % commission (530,000 euros) Whathefav Agency of his daughters Laura and Alba. It received 239,755 euros from Análisis Relevante (2020-2025) and held two contracts with Huawei and an agreement with Oro Azul. The daughters testify as suspects on 30 November 2026 Jewellery Valued at 1,323,915 euros, found in his office on 19 May 2026. Separate case for smuggling and tax fraud since 12 June 2026 Convictions None. Zapatero maintains that every payment was a lawful, declared service Sources El caso ZP arruina la política exterior de Albares (El Español) Accessed octubre 8, 2026 Los vínculos de Zapatero con Venezuela (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Zapatero y sus hijas han ganado más de 4 millones en 5 años (El Español) Accessed octubre 8, 2026 Crece la inquietud en el PSOE por el caso Zapatero (El Independiente) Accessed octubre 8, 2026 La UDEF intervino a las hijas de Zapatero contratos con Huawei y de Oro Azul (The Objective) Accessed octubre 8, 2026 El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar la documentación sobre las joyas (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 The short answer. The Zapatero case is a map of companies. In May 2026, Judge José Luis Calama indicted him as the alleged leader of a structure for influence peddling and money laundering built around the Plus Ultra bailout. He froze 490,000 euros Zapatero received from Análisis Relevante, the consultancy that justified that bailout. A UDEF report traces another 2. 5 million euros channelled to him and his daughters from the network of Julio Martínez, who in... - Published: 2026-10-09 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/en/companies-under-scrutiny/lula-da-silva-oas-odebrecht-petrobras-and-the-companies-behind-three-cases-that-were-ultimately-dismissed-without-acquittal/ - Categorías: Companies under scrutiny - Etiquetas: Brazil - Tags: English - : pll_6ac8f7ba41e1a Luiz Inácio Lula da Silva served as president of Brazil from 2003 to 2010 and returned to office in 2023. He was the most high-profile politician indicted in Operation Car Wash. His case is best understood through the companies behind each charge: OAS, the construction firm behind the Guarujá triplex; Odebrecht, the firm responsible for the renovations in Atibaia and the land for the Lula Institute; Petrobras, the state-owned oil company whose contracts were allegedly at the root of it all. This article traces the case from that corporate perspective. As of October 8, 2026, Lula has no active convictions. The two convictions he received were overturned by the Federal Supreme Court in 2021. The third case was dismissed without a verdict, and the triplex case was dismissed due to the statute of limitations in 2022. Dismissal is not acquittal, and this distinction runs throughout the text. The analysis by category is available in Lula’s file on Auditoría Abierta. "Verified Status: "Verified Entity: "Luiz "Position" "President "OAS: "Allegation: "Odebrecht "Charge: "Odebrecht: "Charge: "Imprisonment" "580 "Overturn" "March "Moro’s "March "Acquittals" "Zelotes Sources "Supreme ("Agência) "Supreme ("Migalhas") "Federal ("Migalhas") "Guarujá ("Jovem) "From ("Metrópoles") "Due ("Poder360") The short answer. Three companies were at the center of Lula’s three cases in Curitiba: OAS, for the Guarujá triplex; Odebrecht and OAS, for the renovations at the Atibaia estate; and Odebrecht, for the land where the Lula Institute is located. The two convictions he received—12 years and 1 month, and 12 years and 11 months—were overturned by the Federal Supreme Court on March 8, 2021. The 13th District Court of Curitiba lacked jurisdiction. On March 23, the same court ruled that Judge Sergio Moro had shown bias. The triplex case was dismissed due to the statute of limitations in 2022. Lula spent 580 days in prison. Today, he has no active conviction, but neither does he have an acquittal on the merits of those three cases. Who is Lula da Silva, and why does his case matter in October 2026? First and foremost, Lula was a labor union leader, founder of the Workers’ Party, and served two terms as president. The Lava Jato investigation began targeting him in 2016. He lost the 2018 presidential race due to the Clean Record Law—which he himself had signed into law in 2010—and returned to the presidency in 2023. His case is relevant to this series because it is the clearest example of the difference between overturning a conviction and acquitting someone. In the Odebrecht cases in Peru and Colombia, the companies paid bribes that were proven in court rulings. Here, the charges against Lula never resulted in a final judgment on the merits of the case. The courts ruled on who could try him and how, not on whether the events actually occurred. *Bajo Lupa* examines the judge who convicted him in Sergio Moro’s case file. Timeline of the Lula Case, Decision by Decision Date Court Decision Level of Review March 16, 2016 President Dilma Rousseff Appoints Lula as Chief of Staff; Moro Releases a Wiretapped Call Verified March 18, 2016 Justice Gilmar Mendes, Supreme Federal Court Suspends the inauguration; returns the cases to Moro Final July 2017 Judge Sergio Moro 9 years and 6 months for the Guarujá triplex (OAS) Overturned January 2018 TRF-4 Increases the sentence to... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/lula-da-silva-oas-odebrecht-petrobras-y-las-empresas-detras-de-tres-procesos-que-terminaron-anulados-sin-absolucion/ - Categorías: Empresas bajo la lupa - Etiquetas: Brasil - Tags: Español - : pll_6ac8f7ba41e1a Luiz Inácio Lula da Silva presidió Brasil entre 2003 y 2010 y volvió al cargo en 2023. Fue el político más visible procesado por la Operación Lava Jato. Su expediente se entiende mejor a través de las empresas que sostenían cada acusación. OAS, la constructora del tríplex de Guarujá. Odebrecht, la de las reformas en Atibaia y el terreno del Instituto Lula. Petrobras, la petrolera estatal cuyos contratos eran el supuesto origen de todo. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión empresarial. A 8 de octubre de 2026, Lula no tiene ninguna condena vigente. Las dos que recibió fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal en 2021. El tercer proceso se anuló sin sentencia y el caso del tríplex se archivó por prescripción en 2022. Anulación no es absolución, y esa distinción recorre todo el texto. El análisis por frentes está en el expediente de Lula en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con Agência Brasil, Migalhas, Jovem Pan y Metrópoles; ninguna condena vigente, anulaciones por incompetencia y parcialidad Entity: Luiz Inácio Lula da Silva Cargo Presidente de Brasil, 2003-2010 y desde 2023 OAS: tríplex de Guarujá Acusación: departamento de 2,2 millones de reales reservado y reformado por OAS a cambio de influencia en Petrobras. Condenas de 9 años y 6 meses (Moro, julio de 2017) y 12 años y 1 mes (TRF-4). Anulada por el STF en marzo de 2021; archivada por prescripción en 2022 Odebrecht y OAS: sitio de Atibaia Acusación: reformas pagadas en una propiedad rural que no estaba a su nombre. Condena de 12 años y 11 meses (jueza Gabriela Hardt, febrero de 2019). Anulada por el STF en marzo de 2021 Odebrecht: Instituto Lula Acusación: 12 millones de reales para un terreno y un departamento. Sin sentencia; anulado por el STF en marzo de 2021 y cerrado en febrero de 2023 Prisión 580 días en Curitiba, del 7 de abril de 2018 a noviembre de 2019 Anulación 8 de marzo de 2021, ministro Edson Fachin, por incompetencia de la 13ª Vara de Curitiba; confirmada por el pleno el 15 de abril de 2021 por 8 votos a 3 Parcialidad de Moro 23 de marzo de 2021, 2ª Turma del STF, 3 votos a 2 Absoluciones Zelotes (medida provisoria del sector automotor), 21 de junio de 2021, por falta de pruebas. Caso Cerveró, 12 de julio de 2018, confirmada por el TRF-1 en 2019 Sources Corte Suprema anula condena de Lula en el caso del tríplex (Agência Brasil) Accessed octubre 8, 2026 STF derruba condenações de Lula na Lava Jato (Migalhas) Accessed octubre 8, 2026 MPF vê prescrição e pede arquivamento do caso do triplex (Migalhas) Accessed octubre 8, 2026 Tríplex do Guarujá, sítio em Atibaia: relembre quais são os processos do ex-presidente Lula (Jovem Pan) Accessed octubre 8, 2026 Do triplex ao sítio de Atibaia: relembre casos de Lula na Lava Jato (Metrópoles) Accessed octubre 8, 2026 Por falta de provas, juiz absolve Lula na Operação Zelotes (Poder360) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Tres empresas sostenían los tres procesos de Lula en Curitiba. OAS, por el tríplex de Guarujá. Odebrecht y OAS, por las reformas del sitio de Atibaia. Odebrecht, por el terreno del Instituto Lula. Las dos condenas que recibió, de 12 años y 1... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/jose-luis-rodriguez-zapatero-plus-ultra-analisis-relevante-whathefav-y-las-empresas-que-lo-convirtieron-en-el-primer-expresidente-imputado-de-espana/ - Categorías: Empresas bajo la lupa - Etiquetas: España - Tags: Español - : pll_6aca1e4dd7820 José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Gobierno de España entre 2004 y 2011. En mayo de 2026 se convirtió en el primer expresidente español imputado ante la Audiencia Nacional. Su expediente se entiende mejor a través de las empresas que lo atraviesan. Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos. Análisis Relevante, la consultora que elaboró los informes del rescate y le pagó 490. 000 euros. Whathefav, la agencia de sus hijas con contratos de Huawei. Y el llamado Grupo Zapatero, la red de Julio Martínez que canalizó 2,5 millones de euros a sus cuentas. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión empresarial. A 8 de octubre de 2026 está imputado, sin juicio ni sentencia, y niega toda irregularidad. El análisis por frentes está en el expediente de Zapatero en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con El Español, Infobae, The Objective y Vozpópuli; imputación en instrucción, sin juicio ni sentencia Entity: José Luis Rodríguez Zapatero Cargo Presidente del Gobierno de España, 2004-2011 Imputación Mayo de 2026, juez José Luis Calama, Audiencia Nacional, como presunto líder de una «estructura organizada y estable» de tráfico de influencias y blanqueo. Primer expresidente español imputado. Sin juicio Plus Ultra Aerolínea rescatada por la SEPI con 53 millones de euros. La investigación examina si parte sirvió para blanquear fondos venezolanos Análisis Relevante Consultora autora de los informes del rescate. Pagó 490. 000 euros a Zapatero, bloqueados por el juez. Su autor, Sergio Sánchez, afirma que Zapatero no participó en los informes Grupo Zapatero Red de Julio Martínez, descrito como testaferro por la UDEF. Canalizó 2. 510. 297 euros a Zapatero y sus hijas. Martínez confesó en julio de 2026 y lo acusó de ser el «cerebro» de una comisión del 1 % (530. 000 euros) Whathefav Agencia de sus hijas Laura y Alba. Recibió 239. 755 euros de Análisis Relevante (2020-2025) y tenía dos contratos con Huawei y un acuerdo con Oro Azul. Las hijas declaran como investigadas el 30 de noviembre de 2026 Joyas Tasadas en 1. 323. 915 euros, halladas en su despacho el 19 de mayo de 2026. Pieza separada por contrabando y fraude fiscal desde el 12 de junio de 2026 Condenas Ninguna. Zapatero sostiene que todos los pagos fueron servicios lícitos y declarados Sources El caso ZP arruina la política exterior de Albares (El Español) Accessed octubre 8, 2026 Los vínculos de Zapatero con Venezuela (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Zapatero y sus hijas han ganado más de 4 millones en 5 años (El Español) Accessed octubre 8, 2026 Crece la inquietud en el PSOE por el caso Zapatero (El Independiente) Accessed octubre 8, 2026 La UDEF intervino a las hijas de Zapatero contratos con Huawei y de Oro Azul (The Objective) Accessed octubre 8, 2026 El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar la documentación sobre las joyas (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El caso Zapatero es un mapa de empresas. En mayo de 2026, el juez José Luis Calama lo imputó como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias y blanqueo en torno al rescate de Plus Ultra. Bloqueó 490. 000 euros que recibió de Análisis Relevante, la consultora que justificó ese rescate. Un informe de la UDEF sitúa otros... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/luis-fernando-andrade-la-concesionaria-de-odebrecht-yuma-megaland-y-las-empresas-que-explican-tres-sanciones-y-un-juicio-sin-sentencia/ - Categorías: Empresas bajo la lupa - Etiquetas: Colombia - Tags: Español - : pll_6aca20f0ac86a Luis Fernando Andrade Moreno dejó la presidencia de McKinsey en Colombia para dirigir la Agencia Nacional de Infraestructura entre 2011 y 2017. Es el funcionario de más alto perfil técnico alcanzado por el escándalo de las carreteras de Odebrecht. Su expediente se lee mejor a través de las empresas con las que contrató. La Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht, que obtuvo sin licitación el tramo Ocaña-Gamarra. Yuma Concesionaria, de la que salieron 650 millones de pesos hacia el gerente de la campaña de Santos. Y Megaland, la empresa de fachada por la que pasó ese dinero. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión empresarial. A 8 de octubre de 2026, Andrade tiene tres sanciones disciplinarias y ningún fallo penal. El análisis por frentes está en el expediente de Andrade en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con la Procuraduría General de la Nación, El Espectador, El País Colombia e Infobae; las sanciones son disciplinarias, no penales Entity: Luis Fernando Andrade Moreno Cargo Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia, 2011-2017. Antes presidente de McKinsey en Colombia Sanción 1: tramo Ocaña-Gamarra Destitución e inhabilidad de 18 años, Procuraduría, febrero de 2022, por adicionar sin licitación ese tramo al contrato de Ruta del Sol II en favor de la concesionaria de Odebrecht Sanción 2: otrosíes de pago Destitución e inhabilidad de 8 años por cambiar la forma de pago al 80 % de cumplimiento. Confirmada en segunda instancia el 5 de noviembre de 2024 Sanción 3: Ruta del Sol III Destitución e inhabilidad de 15 años, 14 de octubre de 2023, por un contrato de 5. 788 millones de pesos con Yuma del que salieron 650 millones hacia Roberto Prieto vía Megaland. Sin fallo de segunda instancia hallado Proceso penal Imputado en septiembre de 2023 por interés indebido en la celebración de contratos por Ocaña-Gamarra. En juicio ante el Juzgado 25 Penal del Circuito, sin sentencia Cohecho La Fiscalía no lo imputó por cohecho: no halló pruebas de que recibiera dinero de Odebrecht Detención domiciliaria Ordenada a finales de 2017; revocada el 4 de diciembre de 2018 a petición de la propia Fiscalía Condenas penales Ninguna. Se declara inocente en todos los frentes Sources Procuraduría sanciona a Luis Fernando Andrade con 18 años de inhabilidad (El Espectador) Accessed octubre 8, 2026 Confirmó sanción de destitución e inhabilidad al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade (Procuraduría General de la Nación) Accessed octubre 8, 2026 Procuraduría inhabilitó por 15 años al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Caso Odebrecht: Luis Fernando Andrade en proceso de juicio y nueva imputación (El País Colombia) Accessed octubre 8, 2026 Andrade seguirá bajo investigación: jueza negó preclusión (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Ordenan detención domiciliaria a Luis Fernando Andrade (Noticias RCN) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El caso Andrade es el de un funcionario sancionado por lo que firmó, no por lo que cobró. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó tres veces. Primero, 18 años por entregar sin licitación el tramo Ocaña-Gamarra a la concesionaria de Odebrecht. Después, 8 años por adelantar los pagos de ese contrato. Por último, 15 años por el contrato con Yuma del que salieron 650 millones de pesos hacia Roberto Prieto. En... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/empresas-bajo-la-lupa/pedro-pablo-kuczynski-westfield-capital-first-capital-y-las-empresas-que-convirtieron-a-un-presidente-en-acusado-de-lavado/ - Categorías: Empresas bajo la lupa - Etiquetas: Perú - Tags: Español - : pll_6aca1fb7d1150 Pedro Pablo Kuczynski gobernó Perú entre 2016 y 2018. Renunció cuando se supo que su firma de asesoría financiera había facturado a Odebrecht mientras él era funcionario. Su expediente se entiende mejor a través de las empresas que lo atraviesan. Westfield Capital, la sociedad que él mismo fundó. First Capital, la de su socio Gerardo Sepúlveda. Odebrecht, que las contrató para la Interoceánica y el trasvase Olmos. Y un grupo de compañías del gas y el acero que la Fiscalía examina desde 1966. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión empresarial. A 8 de octubre de 2026, Kuczynski tiene un juicio oral abierto por Westfield y una investigación por IIRSA Norte. Además, dos casos de campaña se archivaron en 2026. El análisis por frentes está en el expediente de Kuczynski en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con El Comercio, La República, Infobae y Diario Correo; ningún proceso tiene sentencia Entity: Pedro Pablo Kuczynski Godard Cargo Presidente de Perú, 2016-2018. Antes ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros con Alejandro Toledo Westfield Capital Empresa de asesoría financiera fundada por Kuczynski. Contrató con Odebrecht para la Interoceánica (tramos 2 y 3) y el trasvase Olmos mientras él era funcionario. Él lo reconoció ante la Fiscalía el 11 de febrero de 2019 Caso Westfield Acusación de lavado de activos por convertir esos fondos en un inmueble y la cancelación de un crédito. En juicio oral a mediados de 2026, sin sentencia Caso IIRSA Norte Investigación por colusión agravada por presunta concertación con Odebrecht en la concesión de la carretera. Sin sentencia; mantiene impedimento de salida del país Arresto domiciliario Tres años, de abril de 2019 al 10 de abril de 2022, en su casa de San Isidro Archivos de 2026 Aportes de campaña 2011 (US$300. 000 de la Caja B de Odebrecht): archivado el 15 de mayo de 2026. Aportes de 2016: archivado el 18 de septiembre de 2026 por atipicidad Techint, Tenaris y Camisea Investigación abierta por presunto lavado de US$3,48 millones entre 1966 y 2015 con empresas del gas y el acero. Sin acusación Condenas Ninguna Sources PPK: la cronología del caso que lo mantiene bajo arresto domiciliario (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Caso Westfield: PPK afrontará proceso en libertad (La República) Accessed octubre 8, 2026 PJ archiva investigación contra PPK por aporte de Odebrecht a su campaña de 2011 (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 El juicio por lavado de activos contra PPK es archivado (ABC Color) Accessed octubre 8, 2026 PPK no podrá viajar al extranjero pese al archivo del caso (Diario Correo) Accessed octubre 8, 2026 Pedro Pablo Kuczynski: investigan las actividades del expresidente desde 1966 (La República) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El caso Kuczynski es, ante todo, el caso de una empresa. Westfield Capital, fundada por él, cobró a Odebrecht por asesorar los tramos 2 y 3 de la Interoceánica y el trasvase Olmos mientras Kuczynski era ministro. Él mismo lo reconoció ante la Fiscalía el 11 de febrero de 2019. Por eso está en juicio oral por lavado de activos, sin sentencia a mediados de 2026. Una segunda empresa, su propia campaña, dejó de ser caso en 2026. Los aportes de Odebrecht de 2011 y 2016 se archivaron por atipicidad. No tiene condenas.... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/alejandro-toledo-el-expresidente-que-estados-unidos-si-entrego-las-dos-ampliaciones-de-extradicion-y-el-unico-caso-de-la-serie-con-condena-firme-cumpliendose/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Perú - Tags: Español - : pll_6aca22d492478 Alejandro Toledo gobernó Perú entre 2001 y 2006. De los tres expresidentes peruanos investigados por Odebrecht, es el único con condenas firmes que cumple en prisión. Su caso es también el único de esta serie en que la cooperación internacional funcionó de principio a fin. Estados Unidos lo extraditó en abril de 2023 tras años de resistencia judicial en California, amplió la extradición en octubre de 2024 para un segundo juicio y recibió en 2026 un tercer pedido. Esta pieza sigue el expediente desde esa dimensión: lo que Perú solicitó a Washington, lo que Washington concedió y lo que esa cadena de decisiones permitió juzgar. El análisis por frentes está en el expediente de Toledo en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con sentencias peruanas y prensa citada; el caso del Tramo 4 depende de una tercera ampliación de extradición pendiente Entity: Alejandro Toledo Manrique Cargo Presidente de Perú, 2001-2006 Extradición Desde Estados Unidos, abril de 2023, tras años de litigio en California. Recluido en Barbadillo desde su llegada Condena 1 20 años y 6 meses por colusión agravada y lavado de activos, Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, 22 de octubre de 2024. Firme. Sobornos de más de US$34 millones Primera ampliación Octubre de 2024, aprobada por el Departamento de Estado, para juzgarlo por el caso Ecoteva Condena 2 13 años y 4 meses por lavado de activos agravado, caso Ecoteva, Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, 3 de septiembre de 2025. Se ejecuta en paralelo, no acumulada Segunda ampliación Para el Tramo 4 de la Interoceánica (Camargo Correa). Declarada procedente por la Corte Suprema el 21 de abril de 2026 y formalizada ante Washington en mayo de 2026. Pendiente Extinción de dominio Demanda del Estado sobre ocho inmuebles de Toledo y Eliane Karp, admitida a trámite en 2023. En curso Esposa Eliane Karp, declarada rebelde; prófuga en Israel Sources Sentencia contra Toledo es un firme mensaje de que la corrupción se castiga (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Alejandro Toledo recibe segunda condena por caso Ecoteva (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Alejandro Toledo condenado a 13 años y 4 meses por Ecoteva (América TV) Accessed octubre 8, 2026 Perú solicita a EE. UU. ampliar extradición de Toledo por la Interoceánica (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Gobierno formaliza pedido a EE. UU. para ampliar extradición por el Tramo 4 (Perú Informa) Accessed octubre 8, 2026 Toledo y Karp cuentan con bienes pagados con dinero ilícito, según procuradora (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Alejandro Toledo es el único caso de esta serie en que la extradición terminó en condena firme. Estados Unidos lo entregó en abril de 2023. El 22 de octubre de 2024, un tribunal peruano le impuso 20 años y 6 meses por los sobornos de la Interoceánica Sur. El 3 de septiembre de 2025, otro le sumó 13 años y 4 meses por lavar ese dinero a través de Ecoteva. La segunda condena fue posible porque Washington amplió la extradición en octubre de 2024. Un tercer caso, el Tramo 4, espera una nueva ampliación pedida en 2026. Toledo cumple ambas penas en Barbadillo. Quién es Alejandro Toledo y por qué su caso importa en octubre de 2026 Toledo llegó a la presidencia en 2001... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/alejandro-sinibaldi-el-profugo-que-recorrio-tres-paises-la-designacion-de-estados-unidos-y-los-cinco-casos-que-guatemala-no-ha-podido-juzgar/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Guatemala - Tags: Español - : pll_6aca23e10b624 Alejandro Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala entre 2012 y 2014 y precandidato presidencial en 2015. Es el funcionario guatemalteco con más casos de corrupción investigados en la última década: al menos cinco tramas, Odebrecht entre ellas. Su expediente es también un recorrido de fronteras. Huyó en julio de 2016 y vivió en Italia, Países Bajos y México. Estados Unidos lo designó por corrupción en diciembre de 2019. Finalmente, se entregó en la frontera mexicana en agosto de 2020. Seis años después, no tiene ninguna condena. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión: lo que hicieron los países por donde pasó y lo que no ha logrado el suyo. El análisis por frentes está en el expediente de Sinibaldi en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con prensa guatemalteca citada, el Departamento de Estado y resoluciones de la CC; ningún proceso tiene condena Entity: Alejandro Sinibaldi Aparicio Cargo Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, 2012-2014; precandidato presidencial del Partido Patriota, 2015 Fuga Salió de Guatemala el 11 de julio de 2016. Vivió en Italia, Países Bajos y México durante 4 años y 3 meses Designación de Estados Unidos 3 de diciembre de 2019, sección 7031(c), por «corrupción significativa». Incluye a su esposa y tres hijos. Prohibición de entrada; no es condena Entrega 24 de agosto de 2020, en la frontera con México, escoltado por Interpol. Tenía al menos ocho órdenes de captura Caso Odebrecht Sobornos de casi US$19 millones por la carretera CA-2 Occidente. Cerrado en 2024, reabierto por la CC en junio de 2025; en junio de 2026 la CC ratificó un fallo favorable y Sinibaldi seguía libre Otros casos Cooptación del Estado y La Coperacha (ligado a proceso en 2020), Bantrab-Arca (reabierto por la CC en 2024), Transurbano (orden de captura de 2019) y Construcción y Corrupción (comisiones del 5 % al 15 %) Condenas Ninguna propia. Su presunto testaferro, René Cardona, tiene 12 años firmes desde octubre de 2024 Contraofensiva Su denuncia originó en junio de 2025 26 órdenes de captura contra exfiscales y exfuncionarios de la CICIG, anuladas por la Corte Suprema en abril de 2026 Sources Se entrega Alejandro Sinibaldi, sindicado de actos de corrupción y prófugo desde el 2016 (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Estados Unidos incluye en la lista negra a Alejandro Sinibaldi y su familia (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Retorno de fugitivo promete nuevas revelaciones de corrupción en Guatemala (InSight Crime) Accessed octubre 8, 2026 Caso Odebrecht: revés para Sinibaldi desde la CC, revoca amparo de la CSJ y debe ir a juicio (La Hora) Accessed octubre 8, 2026 CC ratifica fallo favorable para Alejandro Sinibaldi y no enfrentará juicio por corrupción (Prensa Comunitaria) Accessed octubre 8, 2026 CSJ anula órdenes de captura contra exfiscales y exfuncionarios de Cicig del caso Odebrecht (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Alejandro Sinibaldi cruzó más fronteras que juzgados. Huyó el 11 de julio de 2016 y vivió en Italia, Países Bajos y México. Estados Unidos lo designó por «corrupción significativa» el 3 de diciembre de 2019. Se entregó el 24 de agosto de 2020. Desde entonces, sus cinco casos se han cerrado, reabierto y vuelto a cerrar en las cortes guatemaltecas. En Odebrecht, la Corte de... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/carlos-polit-el-contralor-que-estados-unidos-condeno-con-un-jurado-y-que-ecuador-no-ha-podido-extraditar-ni-cobrar-en-ocho-anos/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Ecuador - Tags: Español - : pll_6aca2569583ca Carlos Pólit fue contralor general del Estado de Ecuador entre 2007 y 2017. Es el ecuatoriano con la condena más severa del caso Odebrecht, pero no la dictó su país. Un tribunal federal de Miami le impuso diez años de prisión en octubre de 2024. Ecuador lo había condenado antes, en 2018 y en ausencia, a seis años y a devolver US$40,4 millones. Esa condena nunca se ha cumplido y ese dinero nunca se ha pagado. Esta pieza sigue el caso desde la frontera entre dos justicias. Una logró juzgarlo con un jurado. La otra lleva ocho años pidiendo su extradición sin resultado. El análisis por frentes está en el expediente de Pólit en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y prensa ecuatoriana citada; los testimonios del juicio sin proceso se recogen como antecedentes Entity: Carlos Pólit Faggioni Cargo Contralor general del Estado de Ecuador, 2007-2017 Condena en Estados Unidos 10 años de prisión y 3 de libertad supervisada por conspiración para lavar dinero y lavado, jueza Kathleen Williams, Distrito Sur de Florida, 1 de octubre de 2024. Veredicto de jurado de abril de 2024 por seis cargos Condena en Ecuador 6 años por concusión, Corte Nacional de Justicia, 2018, dictada en ausencia. Nunca cumplida Deuda con Ecuador US$40,4 millones de reparación integral, impagos. Bienes embargados por la Procuraduría en octubre de 2025 Extradición Solicitada por Ecuador a Estados Unidos desde 2018, sin resultado. Pólit viajó a Estados Unidos en 2017 antes de que se conocieran las pruebas Decomiso en Estados Unidos US$16,5 millones en bienes, incluido un edificio en Coral Way comprado por US$2,6 millones a nombre de un tercero Hijo condenado John Pólit, 40 meses de prisión en Estados Unidos por lavar el dinero de su padre, 19 de noviembre de 2025. En Ecuador, condena en ausencia a 3 años sin efecto práctico Situación Preso en FCI Miami Low. Pidió liberación compasiva el 10 de septiembre de 2026 por su salud, a los 75 años. Sin resolución conocida Sources Former Comptroller General of Ecuador Sentenced in International Bribery and Money Laundering Scheme (Departamento de Justicia de Estados Unidos) Accessed octubre 8, 2026 Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 Los detalles de la condena en Estados Unidos contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Procuraduría embargó bienes del excontralor Carlos Pólit (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Carlos Pólit solicita cumplir en casa el resto de su condena de 10 años en EE. UU. (Vistazo) Accessed octubre 8, 2026 Ex-Banker Pleads Guilty in $16M International Bribery and Money Laundering Scheme (Fiscalía del Distrito Sur de Florida) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Carlos Pólit tiene dos condenas y solo cumple una. Un jurado de Miami lo declaró culpable de seis cargos de lavado en abril de 2024. La jueza Kathleen Williams le impuso diez años el 1 de octubre de 2024. Ecuador lo condenó antes, en 2018 y en ausencia, a seis años por concusión y a pagar US$40,4 millones. Esa pena nunca se ejecutó porque Pólit se fue a Estados Unidos en 2017 y la extradición pedida en 2018 no prosperó. Hoy está preso en... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/juan-carlos-varela-el-expresidente-que-estados-unidos-castigo-por-corrupcion-y-que-panama-aun-no-logra-sentar-en-el-banquillo/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Panamá - Tags: Español - : pll_6aca26e018af6 Juan Carlos Varela fue vicepresidente de Panamá entre 2009 y 2014 y presidente entre 2014 y 2019. Junto a Ricardo Martinelli, es uno de los dos expresidentes panameños alcanzados por el escándalo Odebrecht. Sin embargo, su expediente tiene una asimetría que esta pieza recorre. El Departamento de Estado de Estados Unidos le prohibió la entrada en julio de 2023 por «corrupción significativa» y afirmó que aceptó sobornos. En Panamá, en cambio, su proceso por Odebrecht está en una vía especial de la Corte Suprema y a abril de 2026 no tenía fecha de juicio. Esta pieza sigue el caso desde esa frontera entre lo que decidió un gobierno extranjero y lo que su propia justicia no ha resuelto. El análisis por frentes está en el expediente de Varela en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con el comunicado oficial de la Embajada de EE. UU. , La Prensa Panamá y La Estrella de Panamá; los Varela-Leaks no tienen verificación independiente Entity: Juan Carlos Varela Rodríguez Cargo Vicepresidente de Panamá, 2009-2014; presidente, 2014-2019. Diputado del Parlacen Sanción de Estados Unidos Prohibición de entrada anunciada el 13 de julio de 2023 por el secretario de Estado Antony Blinken por «implicación en corrupción significativa». El comunicado afirma que «aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales» Naturaleza de la sanción Administrativa, de un gobierno extranjero. No es una condena penal y no ha sido revertida Caso Odebrecht en Panamá Investigado por transferencias de sociedades vinculadas a Odebrecht para las campañas de 2009 y 2014. Su recaudador Jaime Lasso reconoció US$6 millones. Varela habla de «donaciones» legítimas Fuero Como diputado del Parlacen, es juzgado por la Sala Segunda de la Corte Suprema, no en el proceso ordinario de Martinelli. A abril de 2026, en fase de admisión de pruebas, sin fecha de juicio Pandora Papers Accionista de sociedades offshore registradas por Alcogal en 2000-2001; una revisión interna del bufete recogió señalamientos sobre su campaña de 2009. Sin proceso judicial Varela-Leaks Filtración anónima de noviembre de 2019 atribuida a su teléfono. Sin verificación independiente de autenticidad. En 2026 la Fiscalía admitió una querella contra la exprocuradora Kenia Porcell; Varela quedó excluido por inmunidad Condenas Ninguna, en Panamá ni en el extranjero Sources Designación del expresidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez por corrupción significativa (Embajada de Estados Unidos en Panamá) Accessed octubre 8, 2026 EE. UU. sanciona a expresidente de Panamá Varela por corrupción significativa (Voz de América) Accessed octubre 8, 2026 ¿Por qué está asociado Juan Carlos Varela a la causa Odebrecht? (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 El segundo juicio por las coimas de Odebrecht está en la fase de admisión de pruebas (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Justicia paralela: CSJ resuelve incidentes para juzgar a miembros del Parlacen (La Estrella de Panamá) Accessed octubre 8, 2026 When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm (ICIJ) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Juan Carlos Varela está sancionado fuera y sin juicio dentro. El 13 de julio de 2023, Estados Unidos le prohibió la entrada por «corrupción significativa» y afirmó que aceptó sobornos para adjudicar contratos. Esa decisión es administrativa, no una condena. En Panamá, la Sala Segunda de la Corte Suprema lo investiga por transferencias de... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/roberto-arzu-el-rastro-de-los-us616-millones-que-debe-a-jj-rendon-las-escrituras-con-paco-dominguez-y-el-prestamo-de-us1-millon-que-nadie-ha-explicado/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Guatemala - Tags: Español - : pll_6aca286f5815d Roberto Arzú García-Granados es aspirante presidencial de Guatemala para 2027 y marca tercero en las encuestas. Es el único protagonista de esta serie sin condena penal, pero con un rastro de dinero inusual: deudas, no sobornos. Esta pieza no recorre sus 18 frentes, sino sus cuentas. Primero, reconstruye la deuda de US$6,16 millones con el estratega JJ Rendón fijada por un tribunal de Miami. Después, las multas electorales firmes. Luego, las escrituras que lo vincularían con un señalado líder criminal. Por último, el préstamo de US$1 millón que un medio atribuye a fondos de Marllory Chacón. Además, distingue lo que consta en documentos de lo que descansa en fuentes anónimas. El análisis por frentes está en el expediente de Arzú en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con resoluciones del TSE, el fallo de Miami-Dade y prensa guatemalteca citada; los señalamientos con fuentes anónimas se marcan como tales Entity: Roberto Arzú García-Granados Cargo Precandidato presidencial de Guatemala por Cabal para 2027; candidato en 2019 (quinto, 267. 049 votos) y excluido en 2023 Deuda judicial firme Unos US$6,16 millones (US$5,5 millones más US$660. 594 de intereses) a favor de JJ Rendón & Associates, fallo del Circuito XI de Miami-Dade del 11 de octubre de 2018. Orden de captura por desacato civil en Florida desde abril de 2019 Multas electorales US$80. 000 del TSE por campaña anticipada (10 de abril de 2019, firme el 27 de mayo de 2019). Una multa de US$50. 000 que el TSE dio por impaga motivó la revocación de su inscripción en 2023 Financiamiento no reportado Q558. 000 en ingresos en efectivo no bancarizados detectados en una auditoría, según República (noviembre de 2025). Él niega financiamiento del empresario Hugo Sigman Escrituras con «Paco» Domínguez Deudas de US$700. 000 y Q4 millones en escrituras de marzo de 2019, garantizadas con acciones de IHOP Guatemala, según República. Arzú dice que fue venta de publicidad Préstamo de US$1 millón Escritura de 2018 con Rodrigo Lainfiesta, garantizada con sus derechos hereditarios. República lo relaciona, con fuentes anónimas, con fondos de Marllory Chacón. Sin respuesta pública de Arzú Condenas penales Ninguna. Un juez negó en 2025 la captura pedida por la fiscal general Consuelo Porras y una Sala rechazó los amparos del MP Fuente en conflicto República GT, autor de varias investigaciones, es parte en un enfrentamiento público con Arzú desde marzo de 2026 Sources Corte de Miami emite orden de captura contra Roberto Arzú por desacato civil (Emisoras Unidas) Accessed octubre 8, 2026 La jugada de JJ Rendón al candidato Roberto Arzú (Contra Corriente) Accessed octubre 8, 2026 TSE sanciona a Roberto Arzú por propaganda anticipada en redes sociales (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Arzú García-Granados quiere ser presidente y pretende hacerlo con narco panqueques (República) Accessed octubre 8, 2026 El audio del líder de Los Caradura causa la caída de Roberto Arzú en Cabal (El Metropolitano) Accessed octubre 8, 2026 Despreciado por su familia, subestimado por todos: Roberto Arzú se lanza al estilo Trump (Nómada) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de Roberto Arzú es un rastro de deudas con tres niveles de solidez. La única cifra firme es judicial: un tribunal de Miami-Dade le ordenó el 11 de octubre de 2018 pagar unos US$6,16 millones al estratega JJ... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/jose-domingo-arias-el-rastro-de-los-us16-millones-de-odebrecht-en-una-campana-de-us21-millones-los-us500-000-de-badger-title-y-las-cuentas-del-pan/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Panamá - Tags: Español - : pll_6aca29c466ecb José Domingo Arias fue ministro de Vivienda de Panamá entre 2009 y 2013 y candidato presidencial de Cambio Democrático en 2014. Es uno de los cinco exministros de Ricardo Martinelli procesados por los sobornos de Odebrecht. Esta pieza no sigue las audiencias, sino el dinero. Reconstruye cuánto costó su campaña según los testigos y qué parte habría pagado Odebrecht. También muestra por qué sociedades pasó ese dinero y qué otros fondos públicos entraron en sus cuentas. También explica por qué, concluido el juicio en febrero de 2026, la sentencia sigue sin conocerse. El análisis por frentes está en el expediente de Arias en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con prensa panameña citada; el juicio concluyó el 27 de febrero de 2026 y la sentencia no se ha dado a conocer Entity: José Domingo Arias Villalaz Cargo Ministro de Vivienda de Panamá, 2009-2013; candidato presidencial de Cambio Democrático, 2014 Costo de la campaña US$21 millones, fijados en una reunión de 2012 entre Ricardo Martinelli y la publicista Mónica Moura, según declaró Moura ante fiscales brasileños Lo que habría pagado Odebrecht US$16 millones de esos US$21 millones, según el mismo testimonio de Moura Badger Title Sociedad por la que habrían pasado US$500. 000 de Odebrecht, según la Fiscalía Anticorrupción (marzo de 2019) Dinero del PAN Las cuentas de campaña recibieron fondos de Dagmar Ltd. , Forggier Market y Contrataciones Lourdes Valle, sociedades con contratos del Programa de Ayuda Nacional, según La Prensa Pedido fiscal Sentencia condenatoria por blanqueo de capitales, solicitada por la fiscal Ruth Morcillo al cierre del juicio, el 27 de febrero de 2026 Situación Sin sentencia a 8 de octubre de 2026. La jueza Baloisa Marquínez no había dado a conocer el fallo Posición de Arias Sostiene que no sabía de los aportes y que el contrato lo firmó el partido antes de que ganara las primarias Sources José Domingo Arias habría recibido fondos de Odebrecht (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 La Fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5 en el caso Odebrecht (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 PAN y Odebrecht, en cuentas de José Domingo Arias (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Otros dos acusados por aportes a cuenta de José Domingo Arias (La Prensa Panamá) Accessed octubre 8, 2026 Juicio por caso Odebrecht en Panamá se centra en lectura de acta (El Caribe) Accessed octubre 8, 2026 José Domingo Arias (En Mayúscula) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de la campaña de José Domingo Arias tiene una cifra total y una fuente principal, ambas aportadas por testigos. Según la publicista brasileña Mónica Moura, Ricardo Martinelli fijó en 2012 el costo de la campaña en US$21 millones. De esa suma, Odebrecht pagaría US$16 millones. Además, la Fiscalía Anticorrupción detectó US$500. 000 de la constructora que pasaron por la sociedad Badger Title. También halló fondos de contratistas del Programa de Ayuda Nacional en las cuentas de campaña. La fiscal pidió condena por blanqueo el 27 de febrero de 2026. La sentencia no se conoce. Arias dice que no sabía nada. Quién es José Domingo Arias y por qué su caso importa en octubre de 2026 En primer lugar, Arias, conocido en Panamá como «Mimito», fue el candidato con el que Martinelli intentó... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/keiko-fujimori-el-rastro-de-los-us365-millones-de-dionisio-romero-el-millon-de-odebrecht-y-el-67-de-la-plata-de-campana-que-nadie-pudo-justificar/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Perú - Tags: Español - : pll_6aca2b4939d4c Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026. Llega con el caso Cócteles archivado, pero con tres investigaciones abiertas que la Constitución congela mientras gobierne. Esta pieza no sigue las decisiones judiciales, sino el dinero. Reconstruye cuánto entró a sus campañas de 2011 y 2016 y de dónde, según la Fiscalía. Explica cómo se disfrazó con aportantes simulados y qué parte quedó sin justificar. También aclara por qué el Tribunal Constitucional dejó todo eso sin castigo. Por último, revisa los flujos que siguen bajo investigación: la campaña de 2021, el dinero de Alas Peruanas y su patrimonio personal. El análisis por frentes está en el expediente de Keiko Fujimori en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con resoluciones del TC y prensa peruana citada; el caso Cócteles está archivado y las investigaciones abiertas no tienen acusación Entity: Keiko Sofía Fujimori Higuchi Cargo Presidenta de Perú desde el 28 de julio de 2026. Candidata presidencial en 2011, 2016, 2021 y 2026 Dinero declarado en 2011 Poco más de S/17 millones de ingresos declarados ante la ONPE, con un alto volumen de transferencias sin origen identificado. Dos cócteles habrían recaudado unos US$119. 750 y US$90. 000 El mayor aportante Dionisio Romero (Credicorp), unos US$3,65 millones en efectivo entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, según la Fiscalía. Ese dinero es hoy objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito Odebrecht US$1,2 millones para la campaña de 2011 a través de Jaime Yoshiyama, según la declaración de Jorge Barata de febrero de 2019 2016 US$480. 000 recolectados en cinco entregas por José Chlimper, con destino final no establecido Lo no justificado El partido solo pudo justificar el 33 % del dinero recaudado para ambas campañas, según un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018 Resultado Juicio oral anulado por el TC en octubre de 2025 y cargos archivados en enero de 2026: el financiamiento irregular no era delito en 2011 ni 2016. Ningún tribunal declaró inexistentes los aportes Investigaciones abiertas Aportes de la campaña 2021 (formalizada el 30 de septiembre de 2025), caso Alas Peruanas y enriquecimiento ilícito por los US$3,6 millones de Romero (4 de febrero de 2026). Congeladas por el artículo 117 mientras sea presidenta Sources Las cifras detrás del caso Cócteles (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Defensa de Fuerza Popular admite aportantes simulados (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los US$3,6 millones de Dionisio Romero (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori y el Caso Cócteles: la sentencia del TC (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori y Fuerza Popular afrontan investigación preparatoria por aportes de la campaña 2021 (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Keiko Fujimori presidenta electa: ¿cómo quedan las investigaciones en su contra? (Gestión) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de las campañas de Keiko Fujimori está contado, pero no castigado. La Fiscalía rastreó unos US$3,65 millones en efectivo de Dionisio Romero, US$1,2 millones de Odebrecht vía Jaime Yoshiyama y US$480. 000 recogidos por José Chlimper. Concluyó que el partido solo justificó el 33 % de lo recaudado en 2011 y 2016. La propia defensa admitió en el juicio el uso de aportantes simulados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló el juicio... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/susana-villaran-el-rastro-de-los-us10-millones-de-odebrecht-y-oas-los-us1129-millones-que-la-fiscalia-dice-que-lavo-y-los-us267-millones-de-los-peajes/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Perú - Tags: Español - : pll_6aca2cce8db62 Susana Villarán fue alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014. Es la única exalcaldesa de la capital peruana procesada por el escándalo Odebrecht. Además, es la única imputada de esta serie que admitió en público el dinero que recibió. Esta pieza no sigue las audiencias, sino los flujos. Reconstruye los US$10 millones que reconoció haber aceptado de Odebrecht y OAS. Después, los US$11,29 millones que la Fiscalía considera lavados. Por último, los US$267,5 millones que la Procuraduría reclama por los peajes de Rutas de Lima. También explica qué parte de ese dinero está en juicio oral y qué parte sigue en investigación sin acusación. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con el Poder Judicial, la Fiscalía y prensa peruana citada; ningún proceso tiene sentencia Entity: Susana Villarán de la Puente Cargo Alcaldesa de Lima, 2011-2014 Lo que admitió US$10 millones de Odebrecht y OAS para la campaña del No a la Revocatoria (2013) y la de reelección (2014), reconocidos en Radio Exitosa el 11 de mayo de 2019 El detalle de OAS US$3 millones para la campaña del No y US$4 millones para la reelección, según declaró Léo Pinheiro, expresidente de OAS, ante fiscales peruanos Lo que la Fiscalía dice que lavó US$11,29 millones, según la acusación del fiscal José Domingo Pérez del 25 de agosto de 2022. Pide 29 años de prisión por cinco delitos Lo que pide la Procuraduría US$267,5 millones y S/7,3 millones de reparación civil en el caso Vías Nuevas de Lima, solicitados el 10 de abril de 2024. Sin acusación en ese caso Prisión 18 meses de prisión preventiva dictados el 15 de mayo de 2019; cerca de un año efectivo, luego arresto domiciliario y libertad con restricciones desde el 21 de mayo de 2021 Juicio oral Instalado el 23 de septiembre de 2025 contra Villarán y otros 20 acusados. Sin sentencia a 8 de octubre de 2026 Expediente Más de 144 tomos y 27. 000 folios; 20 personas naturales, 10 jurídicas y 16 terceros civiles Sources Susana Villarán admite que sabía de aportes de Odebrecht y OAS (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán habría lavado más de once millones de Odebrecht y OAS (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán en el banquillo: PJ inicia el juicio por millonarios aportes de Odebrecht y OAS (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Piden que Villarán y otros paguen 267 millones de dólares en reparación civil (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Susana Villarán: las claves de la investigación en su contra (RPP) Accessed octubre 8, 2026 Fiscalía formaliza investigación preparatoria por Vías Nuevas de Lima (El Comercio) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de Susana Villarán tiene tres cifras y ninguna sentencia. Ella misma admitió el 11 de mayo de 2019 haber aceptado US$10 millones de Odebrecht y OAS para sus campañas de 2013 y 2014. La Fiscalía eleva lo lavado a US$11,29 millones y pide 29 años. La Procuraduría reclama aparte US$267,5 millones por los peajes de Rutas de Lima. Villarán sostiene que los aportes no se condicionaron a ningún favor. El juicio oral empezó el 23 de septiembre de 2025 y sigue sin sentencia. El caso de los peajes no tiene acusación. Quién es Susana Villarán y por qué su caso importa en octubre de 2026... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/otto-bula-el-rastro-de-los-4-500-millones-de-odebrecht-la-finca-que-la-contraloria-rechazo-y-los-687-bienes-que-la-fiscalia-ocupo/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Colombia - Tags: Español - : pll_6aca2f5dc848a Otto Bula fue senador liberal y ganadero cordobés. Se convirtió en el intermediario clave de Odebrecht en Colombia para añadir el tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II. Después fue el testigo que permitió condenar a otros. Esta pieza no sigue su condena, sino su dinero. Reconstruye cuánto le pagó la constructora, cuánto devolvió y con qué bienes intentó pagar. También explica qué ocurrió con los 687 bienes que la Fiscalía ocupó en 2017 con fines de extinción de dominio. Es, además, un caso en que el preacuerdo rebajó su participación de autor a cómplice. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con sentencias y prensa colombiana citada; la extinción de dominio no tiene sentencia conocida Entity: Otto Nicolás Bula Bula Cargo Exsenador liberal colombiano; intermediario de Odebrecht en Colombia desde 2012 Lo que cobró Unos $4. 500 millones de pesos de Odebrecht por ayudar a conseguir la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II, según su propio reconocimiento Condena 66 meses de prisión por enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer, Juez 15 Penal del Circuito de Bogotá, 5 de febrero de 2020, por preacuerdo. Confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021 Lo que pagó Multa superior a $6. 600 millones, pagada con una casa-finca de $3. 300 millones y dos pagarés de $1. 650 millones cada uno. Inhabilidad de 80 meses La finca rechazada «La Bomba», 5 hectáreas junto al aeropuerto de Montería, rechazada por la Contraloría en junio de 2019 por riesgo de inundación y restricción aeroportuaria Bienes ocupados 687 bienes valorados en más de $50. 000 millones, ocupados por la Fiscalía en febrero de 2017 con fines de extinción de dominio; incluían 645 cabezas de ganado. Sin sentencia conocida Cumplimiento Cárcel La Picota y 15 meses finales en su residencia. Liberado el 20 de mayo de 2022 tras cumplir los 66 meses Valor como testigo Su colaboración permitió judicializar a Bernardo «Ñoño» Elías, Antonio José Correa y Luis Fernando Andrade Sources Condenan a Otto Bula a 5 años de cárcel y multa (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal confirmó pena de cinco años y medio de cárcel a Otto Bula (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 El enfrentamiento por el polémico lote que Otto Bula entregó en el caso Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Ocupan 687 bienes del excongresista Otto Bula (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Queda en libertad el excongresista Otto Bula (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Otto Bula pasará de encanado a condenado (La Silla Vacía) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de Otto Bula entra y sale con cifras conocidas. Reconoció que Odebrecht le pagó unos $4. 500 millones de pesos por gestionar el tramo Ocaña-Gamarra. Pagó una multa de más de $6. 600 millones con una casa-finca y dos pagarés, y cumplió 66 meses de condena. La Contraloría rechazó en 2019 una finca que ofreció como pago por riesgo de inundación. La Fiscalía ocupó en 2017 un total de 687 bienes valorados en más de $50. 000 millones, pero no consta sentencia de extinción de dominio. Está libre desde el 20 de mayo de 2022. Quién es Otto Bula y por qué su caso importa en octubre de 2026 Bula llegó al Congreso de... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/nono-elias-el-rastro-del-2-de-la-ruta-del-sol-ii-los-1-600-millones-de-los-sobornos-y-la-multa-de-13-600-millones-que-le-impuso-la-corte/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Colombia - Tags: Español - : pll_6aca2e4d2c6f3 Bernardo Miguel Elías Vidal, el «Ñoño», fue senador del Partido de la U y el gran elector de Córdoba. Es uno de los políticos con más condenas firmes de esta serie: tres, ninguna anulada. Sin embargo, esta pieza no sigue las penas, sino el dinero. Reconstruye qué cobró a Odebrecht por gestionar el tramo Ocaña-Gamarra y cuánto le fijó la Corte Suprema como multa. También explica qué contrato consiguió para un amigo en el caso Fonade y por qué está libre desde 2024. El análisis por frentes está en el expediente de Elías en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Procuraduría y prensa colombiana citada; las tres condenas son firmes Entity: Bernardo Miguel Elías Vidal Cargo Senador de Colombia por el Partido de la U, cacique electoral de Córdoba Lo que cobró Una comisión del 2 % del valor de la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II, según Semana. La Procuraduría cifró los pagos en unos $1. 600 millones de pesos entre 2012 y 2014 Primera condena Odebrecht 6 años y 8 meses por cohecho y tráfico de influencias, Corte Suprema, 1 de marzo de 2018, por sentencia anticipada Segunda condena Odebrecht 8 años y 4 meses por concierto para delinquir agravado y lavado de activos, 5 de agosto de 2021. Multa de 15. 008 salarios mínimos, unos $13. 600 millones de pesos, y disculpas públicas a la ANI Condena Fonade 32 meses por tráfico de influencias e interés indebido en contratos, 8 de febrero de 2024, confirmada el 17 de julio de 2024. Por un contrato de interventoría para un amigo Muerte política Pérdida de investidura decretada por el Consejo de Estado el 28 de septiembre de 2018 y ratificada el 30 de julio de 2019. De por vida Sanción disciplinaria Destitución e inhabilidad de 12 años, Procuraduría, 28 de julio de 2022 Situación Libre desde el 10 de septiembre de 2024. Cumplió las penas de forma acumulada: libertad en julio de 2023, recaptura en agosto de 2024 y liberación tras 31 días restantes Sources Corte condena a ocho años y cuatro meses de prisión al Ñoño Elías por caso Odebrecht (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 Corte condena al Ñoño Elías a 6 años por Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Odebrecht: Procuraduría destituye e inhabilita a Ñoño Elías por 12 años (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Ratifican pérdida de investidura de Ñoño Elías y Plinio Olano por Odebrecht (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 El controvertido excongresista Ñoño Elías fue dejado en libertad (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Quién es Bernardo Ñoño Elías, capturado por Fonade (Cambio Colombia) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero del Ñoño Elías tiene cifras precisas en los fallos. Cobró a Odebrecht una comisión del 2 % por lograr la adición sin licitación del tramo Ocaña-Gamarra. Fueron unos $1. 600 millones de pesos entre 2012 y 2014, según la Procuraduría. La Corte Suprema le impuso en 2021 una multa de 15. 008 salarios mínimos, unos $13. 600 millones. Tiene tres condenas firmes que suman más de 17 años. Sin embargo, las cumplió de forma acumulada y está libre desde el 10 de septiembre de 2024. Perdió la investidura... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/roberto-prieto-el-rastro-del-millon-de-dolares-de-odebrecht-los-650-millones-de-la-ruta-del-sol-iii-y-los-afiches-que-pago-la-constructora-en-2010/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Colombia - Tags: Español - : pll_6aca3018805c3 Roberto Prieto fue el gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Es uno de los operadores políticos colombianos con más frentes judiciales por la Ruta del Sol. Esta pieza no sigue las penas, sino el dinero. Reconstruye tres flujos distintos. El millón de dólares que Odebrecht pagó a la campaña de 2014 en encuestas y estudios, y que nunca llegó al Consejo Nacional Electoral. Los $650 millones de pesos que una concesionaria le pagó por presionar a la Agencia Nacional de Infraestructura. Y los US$400. 000 en afiches que la constructora financió en 2010 y que él mismo reconoció. También explica qué parte de ese dinero tuvo castigo y cuál vuelve a los tribunales en 2026. El análisis por frentes está en el expediente de Prieto en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con la Procuraduría, la Fiscalía y prensa colombiana citada; la imputación de 2026 no tiene sentencia Entity: José Roberto Prieto Uribe Cargo Gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, 2014 Flujo 1: el millón de Odebrecht (2014) US$1 millón pagado el 26 de marzo y el 28 de abril de 2014 en encuestas y estudios contratados con Paddington Ventures Limited. No reportado al CNE. Sanción: inhabilidad de 12 años (junio de 2023); imputación penal por enriquecimiento ilícito y fraude procesal (julio de 2026) Flujo 2: la Ruta del Sol III $650 millones de pesos por presionar a la ANI a favor de la concesionaria Yuma. Condena de 5 años por preacuerdo, cumplida; libertad en 2022 Flujo 3: los afiches de 2010 Unos US$400. 000 pagados por Odebrecht a la firma panameña Impressa Group Corp. Reconocido por Prieto el 14 de marzo de 2017; el CNE declaró la caducidad en 2018 Reposición de votos Presunto cobro irregular de casi $16. 000 millones de pesos, incluido en la imputación de 2026, según Semana Lavado de activos Imputación anunciada el 22 de febrero de 2021 por más de $500 millones recibidos de Yuma y Consultores Unidos; sin formalización ni sentencia conocida Origen del señalamiento Otto Bula declaró que US$1 millón de los sobornos de Odebrecht iba destinado al gerente de la campaña de Santos Sources Roberto Prieto será imputado por enriquecimiento ilícito y fraude procesal (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Por caso de Odebrecht inhabilitan a Roberto Prieto (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto condenado a cinco años de prisión (El País (Colombia)) Accessed octubre 8, 2026 Entrevista de Roberto Prieto sobre dinero de Odebrecht en campaña de Santos (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto será imputado por la Fiscalía: esta es la historia (Semana) Accessed octubre 8, 2026 Roberto Prieto cumple su condena por el caso Odebrecht (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de Roberto Prieto se mueve por tres canales con destinos distintos. El millón de dólares de Odebrecht de 2014 le costó una inhabilidad de 12 años en 2023 y una imputación penal en julio de 2026. Los $650 millones de la Ruta del Sol III le costaron cinco años de prisión, ya cumplidos. Los US$400. 000 en afiches de 2010 nunca tuvieron castigo porque el Consejo Nacional Electoral declaró la caducidad. A 8 de octubre de 2026, Prieto está en libertad desde 2022 e inhabilitado... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/jose-lopez-el-rastro-de-los-us9-millones-del-convento-el-fajo-que-viajo-desde-nueva-york-y-los-bienes-que-el-estado-se-quedo/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Argentina - Tags: Español - : pll_6aca30e0f0669 José López fue secretario de Obras Públicas de Argentina entre 2003 y 2015, bajo Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La madrugada del 14 de junio de 2016, las cámaras de un convento lo filmaron arrojando bolsos con casi US$9 millones, joyas y un arma. Esa imagen es la más conocida de la corrupción argentina reciente. Sin embargo, esta pieza no sigue la escena, sino el dinero. Reconstruye cuánto había en los bolsos, de dónde salió el único fajo con origen rastreado, qué bienes decomisó la justicia y adónde fueron a parar. También ordena las cuatro condenas que explican sus 13 años de pena unificada. El análisis por frentes está en el expediente de López en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con sentencias y prensa argentina citada; la condena de Sueños Compartidos no es firme Entity: José Francisco López Cargo Secretario de Obras Públicas de Argentina, 2003-2015, bajo el Ministerio de Planificación de Julio De Vido Lo hallado en los bolsos Casi US$9 millones en efectivo, joyas y una carabina Sig Sauer 522LR con 25 municiones, en el convento de General Rodríguez, 14 de junio de 2016 El fajo rastreado Un paquete termosellado de US$100. 000 con sellos del Commerzbank y la Reserva Federal. Según el Departamento de Justicia de EE. UU. , venía de una remesa de US$3,2 millones que Brinks llevó de Nueva York al Banco Finansur en octubre de 2011 Condena por enriquecimiento ilícito Tribunal Oral Federal 1, 12 de junio de 2019; confirmada por Casación en agosto de 2021 y firme por la Corte Suprema el 1 de junio de 2023 Decomiso El dinero y los objetos incautados, donados a los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez, y su vivienda en Tigre. Inhabilitación perpetua Pena unificada 13 años de prisión, fijados por la Sala IV de Casación en diciembre de 2025 al unificar Vialidad, enriquecimiento ilícito y portación de arma Sueños Compartidos 2 años y 9 meses en suspenso por administración fraudulenta, Tribunal Oral Federal 5, 14 de septiembre de 2026, sobre $206. 438. 454 investigados. No firme Procesos abiertos Juicio de los Cuadernos (desde el 6 de noviembre de 2025) y causa Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento, sin procesamiento vigente Sources La Corte Suprema dejó firme la condena a siete años y medio de prisión de José López (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 Casación dejó firme la pena de 13 años de cárcel contra José López (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Los bolsos de López: 5 mentiras a 5 años del escándalo (Infocielo) Accessed octubre 8, 2026 Sueños Compartidos: absolvieron a Julio De Vido y condenaron en suspenso a José López (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Condenaron a José López a seis años de prisión (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 José López declaró en el juicio de los Cuadernos de las Coimas (La Nación) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de los bolsos tiene destino conocido y origen casi desconocido. La justicia decomisó los casi US$9 millones y las joyas, y los donó a los hospitales pediátricos Garrahan y Ricardo Gutiérrez. El Estado se quedó también con su casa de Tigre. De todo ese efectivo, solo un fajo de US$100. 000 tiene trazabilidad documentada. Salió de Nueva York en una remesa de Brinks al... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/ollanta-humala-el-rastro-de-los-aportes-de-venezuela-y-odebrecht-los-57-donantes-que-negaron-haber-pagado-y-lo-que-el-tribunal-constitucional-dejo-sin-castigo/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Perú - Tags: Español - : pll_6aca31a233756 Ollanta Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016. En abril de 2025 se convirtió en el tercer expresidente peruano condenado a prisión por hechos vinculados a Odebrecht. Quince meses después, el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso. Esta pieza no sigue la pena, sino el dinero. Reconstruye qué aportes rastreó la justicia para las campañas de 2006 y 2011 y de dónde venían según el tribunal. También explica cómo se ocultaron y qué quedó tras la anulación. También recoge el proyecto de US$7. 000 millones por el que la Fiscalía pide 35 años. El análisis por frentes está en el expediente de Humala en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y prensa peruana citada; la condena de 2025 está anulada Entity: Ollanta Humala Tasso Cargo Presidente de Perú, 2011-2016 Condena anulada 15 años por lavado de activos agravado, Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, 15 de abril de 2025. Anulada por el Tribunal Constitucional el 15 de julio de 2026 (5 votos contra 2) Origen del dinero según el tribunal Aportes ilícitos de Venezuela para la campaña de 2006 y de Odebrecht para la de 2011, simulados como donaciones partidarias regulares Aportes negados 57 de 220 testigos declararon no haber hecho los aportes que el partido les atribuyó en 2006; en 2011 no se reconocieron S/4. 329. 370 en aportes similares Reparación civil S/10 millones de forma conjunta, fijados en la sentencia de 2025 y sin efecto tras la anulación Motivo de la anulación La conducta no estaba tipificada en 2006 y 2011: la receptación patrimonial se incorporó en noviembre de 2016. El TC no se pronunció sobre si los aportes existieron Gasoducto Sur Peruano Acusación del 5 de junio de 2025 por un proyecto de más de US$7. 000 millones adjudicado a Odebrecht; la Fiscalía pide 35 años. Sin juicio oral Prisión cumplida Más de un año de prisión preventiva en 2017-2018 y quince meses en Barbadillo, del 15 de abril de 2025 al 31 de julio de 2026 Sources Poder Judicial impone 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos agravado (Poder Judicial del Perú) Accessed octubre 8, 2026 PJ condena a Humala y Heredia a 15 años de prisión (La República) Accessed octubre 8, 2026 Condena histórica para Humala y Heredia: la millonaria reparación civil (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Fiscalía pide 35 años de prisión para los Humala Heredia en caso Gasoducto Sur (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Ollanta Humala dejó la prisión de Barbadillo en cumplimiento de resolución del TC (El Peruano) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Las campañas de Ollanta Humala tienen un origen de fondos documentado y un castigo anulado. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó el 15 de abril de 2025 que los aportes de 2006 y 2011 venían de Venezuela y de Odebrecht. El partido los simuló como donaciones regulares. Escuchó a 220 testigos. De ellos, 57 negaron haber donado lo que el partido les atribuyó. El 15 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso porque esa conducta no era delito en la fecha de los... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/rastro-del-dinero/sergio-cabral-el-rastro-de-los-us100-millones-las-joyas-de-adriana-ancelmo-y-las-condenas-que-sobreviven-en-2026/ - Categorías: Rastro del dinero - Etiquetas: Brasil - Tags: Español - : pll_6aca326168fe9 Sérgio Cabral gobernó Río de Janeiro entre 2007 y 2014 y es el político con más años de condena acumulados de toda esta serie. La prensa brasileña suma más de 400 años en cerca de veinte procesos. Sin embargo, esta pieza no sigue las penas, sino el dinero. Cabral admitió en 2019 tener US$100 millones en una cuenta en el extranjero. La justicia reconstruyó cómo entraron los sobornos de las obras públicas, cómo salieron en joyas y testaferros, y qué parte logró recuperar. También explica por qué, con todo ese rastro documentado, Cabral vive en libertad en octubre de 2026. El análisis por frentes está en el expediente de Cabral en Auditoría Abierta. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con Agência Brasil, el TRF2 y prensa brasileña citada; las condenas anuladas se recogen como tales Entity: Sérgio Cabral Filho Cargo Gobernador de Río de Janeiro, 2007-2014 Confesión En febrero de 2019 admitió haber aceptado grandes sobornos y tener US$100 millones en una cuenta en el extranjero. El acuerdo de delación fue anulado por el STF en mayo de 2021 Mayor condena vigente 45 años y 9 meses por la Operação Calicute: corrupción pasiva, lavado y organización criminal. Confirmada por el TRF2 el 5 de diciembre de 2018 Método de lavado probado Compra de joyas, uso de testaferros y contratos de servicios simulados, según el TRF2. Su esposa, Adriana Ancelmo, fue condenada en la misma causa Otras condenas vigentes 22 años y 8 meses por la Operação Eficiência (sobornos a favor de Eike Batista); condena por el Comperj dictada por Sergio Moro, en recurso ante el STF Condenas anuladas Tres sentencias que sumaban unos 40 años (C'est Fini, Ratatouille, Unfair Play), anuladas por el TRF2 en marzo de 2024 por incompetencia de la Justicia Federal. No equivale a absolución Condena más reciente R$1 millón por daños morales colectivos por un esquema de privilegios en prisión, septiembre de 2026 Situación En libertad con tobillera electrónica. Inelegible por la Ley de Ficha Limpa; desistió de candidatearse en enero de 2025 Sources Justiça Federal condena Sergio Cabral a 45 anos de prisão (Agência Brasil) Accessed octubre 8, 2026 TRF2 mantém condenações de Sérgio Cabral e demais réus da Operação Calicute (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) Accessed octubre 8, 2026 Justiça Federal anula três condenações do ex-governador Sérgio Cabral (Agência Brasil) Accessed octubre 8, 2026 Entenda por que Cabral, condenado a mais de 400 anos, está solto (Portal de Prefeitura) Accessed octubre 8, 2026 Sérgio Cabral condenado por regalias na prisão (Transmissão Política) Accessed octubre 8, 2026 Por trás da Farra dos Guardanapos em honra a Sérgio Cabral (Terra) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. El dinero de Sérgio Cabral está documentado por él mismo y por los tribunales. Admitió en febrero de 2019 tener US$100 millones en el extranjero. Además, el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región dio por probado en 2018 que lavó sobornos de obras públicas con joyas, testaferros y contratos simulados. Esa condena, de 45 años y 9 meses, sigue vigente, igual que los 22 años y 8 meses por favorecer a Eike Batista. Tres condenas más, de unos 40 años en total, cayeron en 2024 por un problema de competencia. Cabral está en libertad porque ninguna pena es firme en última instancia. Quién... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/manuel-baldizon-el-candidato-que-estados-unidos-condeno-en-21-meses-y-que-guatemala-no-logro-juzgar-en-seis-anos/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Guatemala - Tags: Español - : pll_6aca3318eeaf4 Manuel Baldizón fue dos veces candidato presidencial de Guatemala, en 2011 y 2015, por el partido Líder. Es el caso más nítido de esta serie sobre la asimetría entre la justicia extranjera y la nacional. En Estados Unidos se declaró culpable de lavado de dinero y cumplió 21 meses en una prisión de Georgia. Después regresó deportado. En Guatemala, los dos procesos por los casos Odebrecht y Transurbano se cerraron en 2024 por razones jurídicas. Ningún juez se pronunció sobre si el dinero se movió como describió la Fiscalía. Esta pieza ordena ambos recorridos y explica por qué el cierre de un caso no equivale a una absolución. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con documentos judiciales de Estados Unidos y prensa guatemalteca citada; los casos cerrados se recogen como tales Entity: Manuel Baldizón Méndez Cargo Candidato presidencial de Guatemala en 2011 y 2015 por el partido Líder Condena en Estados Unidos 50 meses de prisión por lavado de dinero, Tribunal del Distrito Sur de Florida, 12 de noviembre de 2019, tras declararse culpable Hechos admitidos Aceptó contribuciones del narcotráfico para sus campañas y las lavó comprando propiedades en Miami, según la Fiscalía de Florida Cumplimiento Ingresó en la prisión de McRae (Georgia) el 1 de septiembre de 2020; liberado el 7 de junio de 2022 tras 21 meses; deportado a Guatemala en octubre de 2022 Caso Odebrecht (Guatemala) Acusado de recibir US$1,3 millones. Cerrado el 26 de julio de 2024 por la jueza Abelina Cruz: no era funcionario público, no podía cometer cohecho Caso Transurbano (Guatemala) Ligado a proceso en 2022 por financiamiento electoral ilícito. Cerrado el 29 de noviembre de 2024 por el juez Mario Hichos: la ley no estaba vigente Candidatura 2023 Excluido por la Corte de Constitucionalidad el 27 de abril de 2023 por no cumplir el requisito de honradez del artículo 113 Extinción de dominio 103 bienes embargados desde febrero de 2018, entre ellos 72 inmuebles, una avioneta y un helicóptero. Sin sentencia conocida Sources Manuel Baldizón es condenado en EE. UU. por lavado de dinero (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Detalles de la condena por lavado de dinero (Soy502) Accessed octubre 8, 2026 Estados Unidos deja en libertad a Manuel Baldizón (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Baldizón se libra del caso Odebrecht tras resolución de jueza Abelina Cruz (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 Juez Mario Hichos cierra el caso Transurbano y beneficia a Manuel Baldizón (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 CC deja fuera de contienda electoral a Baldizón y reprende al TSE (Prensa Libre) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Manuel Baldizón tiene una condena firme y cumplida, pero no en su país. Se declaró culpable de lavado de dinero en Florida y recibió 50 meses de prisión el 12 de noviembre de 2019. Cumplió 21 meses en Georgia y regresó deportado en octubre de 2022. En Guatemala, el caso Odebrecht se cerró en julio de 2024 porque no era funcionario público. El caso Transurbano se cerró en noviembre de 2024 porque la ley no estaba vigente. Ningún juez guatemalteco valoró las pruebas. La Corte de Constitucionalidad lo dejó fuera de las elecciones de 2023. Quién es Manuel Baldizón y por qué su caso importa en octubre de 2026 Baldizón encabezó las encuestas presidenciales de... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/rafael-correa-la-condena-firme-que-ecuador-no-puede-ejecutar-el-juicio-suspendido-por-un-secuestro-y-la-vida-en-belgica/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Ecuador - Tags: Español - : pll_6aca34003c9a6 Rafael Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y vive en Bélgica desde que dejó el poder. Es el único expresidente de la región con una condena firme por corrupción que ningún Estado ha logrado ejecutar. La Corte Nacional de Justicia lo condenó en ausencia a ocho años por cohecho en abril de 2020. Bélgica, donde reside con su familia, no lo ha entregado. Un segundo proceso, por el secuestro de un opositor en Bogotá, está suspendido desde 2018. Esta pieza sigue el caso desde esa frontera. Separa lo que la justicia ecuatoriana decidió, lo que no ha podido cumplir y lo que sigue siendo investigación sin cargos. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con sentencias y prensa citadas; las investigaciones de 2025-2026 no tienen cargos formulados Entity: Rafael Correa Delgado Cargo Presidente de Ecuador, 2007-2017. Reside en Bélgica desde 2017 Condena firme 8 años por cohecho agravado, caso Sobornos 2012-2016, Corte Nacional de Justicia, 7 de abril de 2020. Ratificada el 20 de julio de 2020. Dictada en ausencia Inhabilitación 25 años para ejercer cargos públicos, incluida en la sentencia de 2020 Monto US$7,5 millones en «aportes indebidos» recibidos por una estructura jerárquica que él lideraba, según el tribunal Caso Balda Llamado a juicio en noviembre de 2018 por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá (2012). Juicio suspendido, sin sentencia. Su jefe de inteligencia, Pablo Romero, fue condenado a 9 años en 2020 Corte IDH En diciembre de 2021 declaró que Ecuador violó la libertad de expresión en el caso El Universo, la querella de Correa contra el diario Investigaciones sin cargos Caso Caja Chica (lavado, 2025-2026), menciones en el caso Villavicencio y denuncia por espionaje (junio de 2026). Ninguna con formulación de cargos Ejecución Ninguna de las decisiones ecuatorianas se ha ejecutado sobre su persona. No consta una extradición concedida por Bélgica Sources Ecuador's former president found guilty of corruption (Reuters / Yahoo) Accessed octubre 8, 2026 Justicia ecuatoriana ratifica condena de 8 años contra Rafael Correa (France 24) Accessed octubre 8, 2026 Llaman a juicio a Correa por secuestro de Fernando Balda (El Tiempo) Accessed octubre 8, 2026 Pablo Romero condenado a 9 años por el secuestro de Balda (El Universo) Accessed octubre 8, 2026 La Corte Interamericana responsabiliza al Estado ecuatoriano en el caso El Universo (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 Estos son los ocho correístas investigados en el caso Caja Chica (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Rafael Correa está condenado en firme y no ha pasado un día en prisión. La Corte Nacional de Justicia le impuso ocho años por cohecho el 7 de abril de 2020 y ratificó la pena el 20 de julio de ese año. La sentencia incluye 25 años de inhabilitación política. Además, se dictó en ausencia porque vive en Bélgica desde 2017. Un segundo proceso, por el secuestro de Fernando Balda, está suspendido desde 2018. Las investigaciones abiertas en 2025 y 2026 no tienen cargos. Correa califica todo de persecución política. Quién es Rafael Correa y por qué su caso importa en octubre de 2026 Correa fue el presidente más longevo de la historia reciente de Ecuador. Gobernó una década con el movimiento Alianza País. Dejó el poder en mayo de 2017 y se instaló en Bélgica, país de su... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/jorge-glas-el-preso-que-enfrento-a-ecuador-con-mexico-y-colombia-de-la-embajada-asaltada-a-la-corte-interamericana/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: Ecuador - Tags: Español - : pll_6aca3508139cc Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017. Es el funcionario de mayor rango condenado por el caso Odebrecht en su país. Acumula dos condenas firmes y una tercera, de 13 años, pendiente de apelación. Sin embargo, su expediente se convirtió en un asunto internacional la noche del 5 de abril de 2024. Horas después de que México le concediera asilo, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana de Quito y lo detuvo. México rompió relaciones y demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Después, Colombia le dio la nacionalidad y pidió su entrega. Esta pieza sigue el caso desde esa dimensión. Separa lo que decidieron los tribunales ecuatorianos de lo que han dicho organismos y gobiernos extranjeros. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con prensa ecuatoriana e internacional y resoluciones citadas; la tercera condena está en apelación Entity: Jorge Glas Espinel Cargo Vicepresidente de Ecuador, 2013-2017, con Rafael Correa y Lenín Moreno Condena 1 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, Corte Nacional de Justicia, 13 de diciembre de 2017. Firme Condena 2 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, junto a Rafael Correa, abril de 2020. Firme; se ejecuta acumulada con la anterior Condena 3 13 años por peculado en la Reconstrucción de Manabí, 30 de junio de 2025, con reparación solidaria de US$250 millones. Apelación admitida el 12 de marzo de 2026, pendiente Asalto a la embajada Detenido dentro de la embajada de México en Quito la noche del 5 de abril de 2024, horas después de recibir asilo. México rompió relaciones y demandó a Ecuador ante la CIJ Detención «ilegal y arbitraria» Así la calificó un tribunal de la Corte Nacional el 12 de abril de 2024, sin liberarlo Colombia Nacionalidad colombiana otorgada en septiembre de 2025; Petro pidió su entrega. Ecuador la rechazó y envió nota de protesta el 7 de abril de 2026 Corte IDH Medidas provisionales por su salud; trasladado a la Cárcel del Encuentro en noviembre de 2025. El 28 de agosto de 2026 la Corte las mantuvo sin ordenar hospitalización Sources Todo lo que se sabe de la detención de Glas en la Embajada de México (El Universo) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal determina que detención de Glas fue «ilegal y arbitraria» (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Jorge Glas recibe tercera sentencia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí (Primicias) Accessed octubre 8, 2026 Petro confirmó la ciudadanía colombiana para Jorge Glas y pidió a Ecuador su entrega (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Corte IDH mantiene medidas cautelares para Glas (Swissinfo / EFE) Accessed octubre 8, 2026 Sentencian a 6 años de prisión a Jorge Glas (CNN en Español) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Jorge Glas está condenado en firme dos veces y una tercera condena espera apelación. Lo que lo hace un caso internacional es su detención dentro de la embajada de México el 5 de abril de 2024. Un tribunal ecuatoriano la declaró «ilegal y arbitraria», pero no lo liberó. México rompió relaciones y llevó a Ecuador a la Corte Internacional de Justicia. Colombia lo nacionalizó en 2025 y pidió su entrega; Ecuador se negó. La Corte Interamericana vigila su salud en prisión. A 8 de octubre de 2026 cumple la pena unificada... - Published: 2026-10-08 - Modified: 2026-10-10 - URL: https://bajolupadigital.com/justicia-transnacional/emilio-lozoya-de-la-detencion-en-malaga-a-seis-anos-sin-sentencia-el-expediente-que-la-extradicion-no-resolvio/ - Categorías: Justicia transnacional - Etiquetas: México - Tags: Español - : pll_6aca35c24aefb Emilio Lozoya dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016 y es el principal señalado del caso Odebrecht en México. Es también el ejemplo más claro de que una extradición no garantiza una condena. La policía española lo detuvo en Málaga en febrero de 2020 y México lo recibió en julio de ese año. Desde entonces, sus dos procesos penales siguen sin juicio oral ni sentencia, atascados entre amparos y apelaciones. El único resultado firme llegó por la vía civil. El Estado se quedó con su casa de Lomas de Bezares en 2026. Esta pieza sigue el caso desde la justicia que cruza fronteras. También muestra lo que ocurre cuando el acusado ya está en casa. Datos clave verificados Last updated: octubre 8, 2026 Status: Verificado con prensa mexicana y documentos judiciales citados; ambos procesos penales siguen sin sentencia Entity: Emilio Lozoya Austin Cargo Director general de Pemex, 2012-2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Detención y extradición Detenido en Málaga (España) en febrero de 2020; aceptó la extradición en junio y llegó a México el 17 de julio de 2020 Condenas penales Ninguna. Dos procesos vinculados a proceso sin juicio oral: Odebrecht (sobornos de US$10,5 millones) y Agronitrogenados (compra sobrevaluada a Alonso Ancira) Resultado firme Extinción de dominio de su residencia en Lomas de Bezares, valuada en más de $51 millones de pesos, confirmada por un tribunal colegiado en 2026 Sanción administrativa Inhabilitación de 10 años por falsear su declaración patrimonial, Función Pública (22 de mayo de 2019), validada por el TFJA el 5 de febrero de 2020 Criterio de oportunidad Negoció ser testigo colaborador; la FGR rechazó el acuerdo reparatorio en marzo de 2023. Su defensa ofreció US$10,7 millones; el Estado pedía más de $200 millones de pesos Situación procesal Prisión preventiva en noviembre de 2021; arraigo domiciliario con brazalete desde febrero de 2024. Agronitrogenados reactivado por tribunal federal en julio de 2026 Sources ¿Qué hizo Emilio Lozoya y de qué lo acusan en el caso Odebrecht? (Expansión Política) Accessed octubre 8, 2026 Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Emilio Lozoya no logró acuerdo reparatorio (Infobae) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal ordena reactivar proceso por Agronitrogenados (El Universal) Accessed octubre 8, 2026 Tribunal de Justicia Administrativa confirma inhabilitación de Lozoya por 10 años (El Financiero) Accessed octubre 8, 2026 Emilio Lozoya: el hombre detrás del escándalo Odebrecht (La Silla Rota) Accessed octubre 8, 2026 La respuesta corta. Emilio Lozoya no tiene ninguna condena penal. España lo detuvo y lo entregó a México en 2020. Sin embargo, seis años después sus dos procesos, Odebrecht y Agronitrogenados, siguen sin juicio oral. Lo único firme en su contra es una sanción administrativa de 2019 y la pérdida de su casa. Esa casa, en Lomas de Bezares, pasó al Estado por la vía civil de extinción de dominio en 2026. Negoció ser testigo colaborador y señaló a otros exfuncionarios, pero la Fiscalía rechazó su acuerdo en 2023. Hoy sigue el proceso bajo arraigo domiciliario con brazalete electrónico. Quién es Emilio Lozoya y por qué su caso importa en octubre de 2026 Lozoya fue coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Después dirigió Pemex, la mayor empresa del Estado mexicano. En 2017 un reportaje reveló que Odebrecht le...